上海棱光實業(yè)股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革方案股東溝通與協(xié)商結(jié)果公告
2006-11-20 00:00
| 證券簡稱：S＊ST棱光 證券代碼：600629 編號：臨2006—37 上海棱光實業(yè)股份有限公司 關(guān)于股權(quán)分置改革方案股東溝通與協(xié)商結(jié)果公告 特別提示 本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確及完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 特別提示： 上海棱光實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會受本公司非流通股股東的委托辦理公司股權(quán)分置改革相關(guān)事宜。本公司于2006年11月10日在《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上刊登了股權(quán)分置改革方案后，本公司董事會通過召開媒體說明會、走訪投資者、咨詢電話、電子郵件、發(fā)放征求意見函等多渠道、多層次地與投資者進(jìn)行了交流和溝通。投資者通過交流明確了本公司股權(quán)分置改革方案，并就方案提出了一些建設(shè)性的意見和建議。在總結(jié)廣大投資者的意見和建議的基礎(chǔ)上，并結(jié)合公司的實際情況，經(jīng)過充分溝通, 上海棱光實業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案及非流通股股東作出的承諾維持不變,具體方案為： 一、對價安排的主要內(nèi)容 由于S*ST棱光目前處于嚴(yán)重虧損和資不抵債的狀況，陷入財務(wù)困境，面臨退市的風(fēng)險。為了改善S*ST棱光的基本面，使公司具有持續(xù)經(jīng)營能力，維護(hù)包括流通股股東在內(nèi)的全體股東的利益，按照《上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等相關(guān)文件精神，公司提出改革動議的非流通股股東經(jīng)協(xié)商一致，決定在將本公司6.93億元對外債務(wù)和解為2.44億元的基礎(chǔ)上，采用債務(wù)豁免和注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)作為對價安排方式，使S*ST棱光卸掉歷史包袱，擺脫財務(wù)困境，重新獲得可持續(xù)發(fā)展經(jīng)營能力。具體方案如下： ?。?）為了進(jìn)一步減輕S*ST棱光的債務(wù)負(fù)擔(dān)，改善公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)，本次股權(quán)分置改革方案中，建材集團(tuán)以對本公司豁免1.5億元債務(wù)及將上海洋山港基混凝土有限公司49%股權(quán)、上海浦龍砼制品有限公司50%股權(quán)和上海阿姆斯壯建筑制品有限公司20%股權(quán)（評估作價1.11億元）無償劃入給S*ST棱光作為本次股權(quán)分置改革的對價。本次股權(quán)分置改革完成后，可使公司每股凈資產(chǎn)增加1.724元，按照公司暫停上市停牌前一年內(nèi)平均收盤價1.41元折算，相當(dāng)于流通股股東每10股獲送12.23股（以上測算未考慮稅收）。 ?。?）截止S*ST棱光股權(quán)分置改革說明書簽署之日，公司非流通股發(fā)起人股東福州飛越集團(tuán)有限公司因所持股份處于司法凍結(jié)狀態(tài)，其處分權(quán)受到限制，尚未就是否參加本次股權(quán)分置改革明確表示意見。建材集團(tuán)承諾，為了使S*ST棱光股權(quán)分置改革得以順利實施，建材集團(tuán)將先行代其支付對價，建材集團(tuán)保留向其進(jìn)行追索的權(quán)利，被代付對價的非流通股股東在辦理其持有的非流通股股份上市流通時，應(yīng)先征得建材集團(tuán)的同意。 ?。?）非流通股股東無錫新江南實業(yè)股份有限公司同意向建材集團(tuán)支付其所持有ST棱光股份的21.14%，即652,157股股份，占總股本的0.43%。 ?。?）中國紡織機(jī)械股份有限公司、上海嘉寶股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司等六十家公募法人股股東不需要對價安排，在股權(quán)分置改革程序?qū)嵤┩戤吅?，其所持有非流通股份在禁售期滿之后可獲得流通權(quán)。 二、非流通股股東承諾事項 公司非流通股股東根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》做出了法定承諾。 公司股權(quán)分置改革方案詳見2006年11月10日刊登于《上海證券報》、《證券時報》的《上海棱光實業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(摘要)》。 特此公告。 上海棱光實業(yè)股份有限公司董事會 二○○六年十一月二十日 |
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