一、對三河冀東水泥有限責任公司增加注冊資本方案； 

　　決定增加投資2165萬元，將三河冀東水泥經有限責任公司注冊資本增加到5000萬元，其中本公司增加投入2156萬元，占注冊資本的95.5%。

　　二、為三河冀東水泥有限責任公司4400萬元貸款提供擔保的方案；

　　三、關于調整配股募集資金投向預案； 

　　公司于2000年8月實施第二次配股，配股方案承諾募集資金中的5400萬元用于投入建設塑鋼門窗型材生產線項目，公司對項目進行調整。 

　　公司決定與蕪湖海螺型材科技股份有限公司共同出資在唐山設立唐山海螺型材有限責任公司。合資公司總投資為2.5億元。注冊資本1億元人民幣，海螺型材以6000萬元人民幣現金投入，占注冊資本的60%；本公司以4000萬元人民幣現金投入，占注冊資本的40%。 

　　該項目經調整后，公司實際投入資金4000萬元，比承諾投入資金5400萬元減少1400萬元，剩余資金用于補充本公司流動資金。 

　　四、定于2001年12月18日上午9：00在公司會議室召開2001年第一次臨時股東大會。