云南博聞科技實業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
云南博聞科技實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第四次會議，于2013年4月10日下午2:00在公司會議室召開。會議通知于 2013年 4月1日以傳真、電子郵件和專人送達方式發(fā)出。應(yīng)參會表決監(jiān)事3人，實際參會表決監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席梅潤忠主持，公司高級管理人員列席了本次會議。會議召開程序及所作決議符合《公司法》、公司《章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)參會監(jiān)事表決，形成決議如下：
一、通過2012年度監(jiān)事會工作報告，并決定提交公司2012年度股東大會審議批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、通過2012年年度報告全文及摘要（內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站），并對2012年年度報告提出書面審核意見如下：
1、公司2012年年度報告全文及摘要的編制及審核程序符合法律、法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
2、公司2012年年度報告全文及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息全面真實地反映了公司2012年度的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況；
3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年度報告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、通過2012年度財務(wù)決算報告
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、通過2012年度利潤分配預(yù)案
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
五、通過關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
六、通過關(guān)于購買理財產(chǎn)品的議案
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告
云南博聞科技實業(yè)股份有限公司
監(jiān) 事 會
2013年4月10日
編輯：武文博
監(jiān)督：18969091791
投稿：news@ccement.com
