云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，于2013年4月10日下午2:00在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于 2013年 4月1日以傳真、電子郵件和專(zhuān)人送達(dá)方式發(fā)出。應(yīng)參會(huì)表決監(jiān)事3人，實(shí)際參會(huì)表決監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席梅潤(rùn)忠主持，公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)程序及所作決議符合《公司法》、公司《章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)參會(huì)監(jiān)事表決，形成決議如下：
一、通過(guò)2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，并決定提交公司2012年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、通過(guò)2012年年度報(bào)告全文及摘要（內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站），并對(duì)2012年年度報(bào)告提出書(shū)面審核意見(jiàn)如下：
1、公司2012年年度報(bào)告全文及摘要的編制及審核程序符合法律、法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司2012年年度報(bào)告全文及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息全面真實(shí)地反映了公司2012年度的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況；
3、在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、通過(guò)2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、通過(guò)2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、通過(guò)關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、通過(guò)關(guān)于購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告
云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2013年4月10日
編輯：武文博
監(jiān)督：0571-85871513
投稿：news@ccement.com
