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云南博聞科技實業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

上海證券交易所 · 2013-04-13 15:56

  云南博聞科技實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監(jiān)事會第四次會議,于2013年4月10日下午2:00在公司會議室召開。會議通知于 2013年 4月1日以傳真、電子郵件和專人送達方式發(fā)出。應(yīng)參會表決監(jiān)事3人,實際參會表決監(jiān)事3人,會議由監(jiān)事會主席梅潤忠主持,公司高級管理人員列席了本次會議。會議召開程序及所作決議符合《公司法》、公司《章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)參會監(jiān)事表決,形成決議如下:

  一、通過2012年度監(jiān)事會工作報告,并決定提交公司2012年度股東大會審議批準(zhǔn)。

  表決結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。

  二、通過2012年年度報告全文及摘要(內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站),并對2012年年度報告提出書面審核意見如下:

  1、公司2012年年度報告全文及摘要的編制及審核程序符合法律、法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定;

  2、公司2012年年度報告全文及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定,所包含的信息全面真實地反映了公司2012年度的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況;

  3、在提出本意見前,未發(fā)現(xiàn)參與年度報告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。

  表決結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。

  三、通過2012年度財務(wù)決算報告

  表決結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。

  四、通過2012年度利潤分配預(yù)案

  表決結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。

  五、通過關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案

  表決結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。

  六、通過關(guān)于購買理財產(chǎn)品的議案

  表決結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。

  特此公告

  云南博聞科技實業(yè)股份有限公司

  監(jiān) 事 會

  2013年4月10日

編輯:武文博

監(jiān)督:18969091791

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:18969091791,郵箱:news@ccement.com。

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