海南瑞澤新型建材股份有限公司關(guān)于公司變更董事的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
海南瑞澤新型建材股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 收到公司董事馮蘇強(qiáng)先生的書(shū)面辭職報(bào)告。馮蘇強(qiáng)先生因工作原因申請(qǐng)辭去其擔(dān)任的公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后馮蘇強(qiáng)先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。公司對(duì)馮蘇強(qiáng)先生在任職期間對(duì)公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
2013 年 4 月 15 日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選陳宏哲先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》,2013 年 5 月 6 日，公司召開(kāi) 2012 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選陳宏哲先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》,選舉陳宏哲先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。議案生效后公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)沒(méi)有超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
陳宏哲先生的任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任董事職責(zé)的要求，符合董事候選人的條件；不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程規(guī)定不得擔(dān)任上市公司董事的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情形。陳宏哲先生簡(jiǎn)歷參見(jiàn)附件。
特此公告。
海南瑞澤新型建材股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一三年五月六日
附件：陳宏哲先生簡(jiǎn)歷
陳宏哲先生：1968 年出生，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。陳宏哲先生 1990 年畢業(yè)于同濟(jì)大學(xué)，1990 年至 1997 年任金山石油化工建筑公司中試室副主任，1997 年至 2002 年任嘉華集團(tuán)嘉富砼公司副總工程師，2002 年至2004 年任嘉華集團(tuán)嘉建砼公司品質(zhì)經(jīng)理，2004 年至 2008 年任馬鋼嘉華砼公司副總經(jīng)理，2008 至 2012 年任嘉華集團(tuán)嘉申砼公司總經(jīng)理，2012 年 9 月加入本公司，現(xiàn)擔(dān)任公司副總經(jīng)理。
陳宏哲先生與公司或其控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有本公司股份；未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
編輯：李艾東
監(jiān)督：18969091791
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