本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會(huì)議召開(kāi)期間，沒(méi)有增加、否決、或變更提案情況。

　　二、會(huì)議召開(kāi)的情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：2013 年 5 月 16 日（星期四）下午 15 時(shí)

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街甲 6 號(hào)中環(huán)世貿(mào)中心 D 座 10 層 01 號(hào)

　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、主持人：公司董事長(zhǎng)王春芳先生

　　6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共 2 名，代表股份 6251.87 萬(wàn)股，占公司總股本 20808 萬(wàn)股的 30.0455 %。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高管及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式，經(jīng)逐項(xiàng)表決，形成如下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《公司 2012 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　1、表決情況：同意 6251.87 萬(wàn)股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。

　　2、表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)有表決權(quán)股東表決通過(guò)。

　?。ǘ徸h通過(guò)《公司 2012 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　1、表決情況：同意 6251.87 萬(wàn)股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。

　　2、表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)有表決權(quán)股東表決通過(guò)。

　　（三）審議通過(guò)《公司 2012 年度報(bào)告全文及摘要》。

　　1、表決情況：同意 6251.87 萬(wàn)股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00 %；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。

　　2、表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)有表決權(quán)股東表決通過(guò)。

　　（四）審議通過(guò)《公司 2012 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　1、表決情況：同意 6251.87 萬(wàn)股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。

　　2、表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)有表決權(quán)股東表決通過(guò)。

　?。ㄎ澹徸h通過(guò)《公司 2012 年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。

　　公司 2012 年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案為：本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　1、表決情況：同意 6251.87 萬(wàn)股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。

　　2、表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)有表決權(quán)股東表決通過(guò)。

　?。徸h通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2013 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　同意公司繼續(xù)聘用致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2013 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，年度審計(jì)報(bào)酬為 40 萬(wàn)元。

　　1、表決情況：同意 6251.87 萬(wàn)股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。

　　2、表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)有表決權(quán)股東表決通過(guò)。

　　(七)聽(tīng)取了獨(dú)立董事 2012 年度述職報(bào)告(該報(bào)告為非表決事項(xiàng))。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱：山西恒一律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：翟穎   郭建民

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員的資格和會(huì)議的表決程序符合相關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、公司2012年度股東大會(huì)決議；

　　2、山西恒一律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　當(dāng)代東方投資股份有限公司

　　董   事   會(huì)

　　2013 年 5 月 16 日