股票代碼：000885 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：同力水泥 公告編號(hào)：2013-035

　　河南同力水泥股份有限公司

　　2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　一、重要提示

　?。ㄒ唬┍敬螘?huì)議沒(méi)有增加、否決或修改提案的情況；

　?。ǘ┍敬螘?huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開(kāi)；

　　（三）本次會(huì)議全部議案均經(jīng)本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過(guò)；其中議案四中各子議案經(jīng)逐項(xiàng)表決通過(guò)。

　　二、會(huì)議召開(kāi)的情況

　?。ㄒ唬┱匍_(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2013年11月12日（星期二）下午14:30；通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2013年11月12日（星期二）上午9：30~11：30,下午13：00~15：00 ；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2013年11月11日15：00至2013年11月12日15：00期間的任意時(shí)間。

　?。ǘ┱匍_(kāi)地點(diǎn)：河南省鄭州市農(nóng)業(yè)路41號(hào)投資大廈A座999會(huì)議室

　?。ㄈ┱匍_(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　（四）召集人：公司董事會(huì)

　?。ㄎ澹┲鞒秩耍憾麻L(zhǎng)郭海泉先生

　?。?huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議的總體出席情況

　　參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票和網(wǎng)絡(luò)投票的具有表決權(quán)的股東及股東代理人共12人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為306,892,937股，占公司總股份的71.9057%。

　?。ǘ┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席的情況

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票的具有表決權(quán)的股東及股東代理人共4人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為306,858,787股，占公司總股份的71.8977%。

　　（三）網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)情況

　　本次股東大會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票具有表決權(quán)的股東8人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為34,150股，占公司總股份的0.0080%。

　?。ㄋ模┕径隆⒈O(jiān)事、高級(jí)管理人員、河南仟問(wèn)律師事務(wù)所律師列席本次會(huì)議。

　　四、議案審議和表決情況

　　本次會(huì)議對(duì)公告明列的各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議，會(huì)議經(jīng)過(guò)逐項(xiàng)投票表決，做出如下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《前次募集資金使用情況報(bào)告》

　　表決結(jié)果為：306,876,337股同意，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9946%%；16600股反對(duì)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；0股棄權(quán)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　?。ǘ徸h通過(guò)了《2013年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》

　　表決結(jié)果為：306,876,337股同意，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9946%%；16600股反對(duì)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；0股棄權(quán)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　?。ㄈ徸h通過(guò)了關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案

　　表決結(jié)果為：306,872,567股同意，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%；16600股反對(duì)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；3770 股棄權(quán)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

　?。ㄋ模╆P(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案

　　出席會(huì)議的股東及股東代表對(duì)該議案各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真審議，并逐項(xiàng)進(jìn)行表決，具體內(nèi)容如下：

　　1、審議通過(guò)了本次非公開(kāi)發(fā)行股票的種類(lèi)和面值

　　表決結(jié)果為：306,872,567股同意，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%；16600股反對(duì)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；3770 股棄權(quán)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

　　2、審議通過(guò)了發(fā)行方式

　　表決結(jié)果為：306,872,567股同意，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%；16600股反對(duì)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；3770 股棄權(quán)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

　　3、審議通過(guò)了發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式

　　表決結(jié)果為：306,872,567股同意，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%；16600股反對(duì)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；3770 股棄權(quán)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

　　4、審議通過(guò)了發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　表決結(jié)果為：306,872,567股同意，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%；16600股反對(duì)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；3770 股棄權(quán)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

　　5、審議通過(guò)了發(fā)行數(shù)量

　　表決結(jié)果為：306,872,567股同意，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%；16600股反對(duì)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；3770 股棄權(quán)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

　　6、審議通過(guò)了發(fā)行股份的限售期

　　表決結(jié)果為：306,872,567股同意，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%；16600股反對(duì)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；3770 股棄權(quán)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

　　7、審議通過(guò)了募集資金數(shù)量與用途

　　表決結(jié)果為：306,872,567股同意，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%；16600股反對(duì)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；3770 股棄權(quán)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

　　8、審議通過(guò)了上市地點(diǎn)

　　表決結(jié)果為：306,872,567股同意，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%；16600股反對(duì)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；3770 股棄權(quán)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

　　9、審議通過(guò)了本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)的安排

　　表決結(jié)果為：306,872,567股同意，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%；16600股反對(duì)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；3770 股棄權(quán)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

　　10、審議通過(guò)了本次發(fā)行決議有效期

　　表決結(jié)果為：306,872,567股同意，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%；16600股反對(duì)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；3770 股棄權(quán)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

　　（五）審議通過(guò)了《公司2013年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》

　　表決結(jié)果為：306,872,567股同意，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%；16600股反對(duì)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；3770 股棄權(quán)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

　?。徸h通過(guò)了關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案

　　表決結(jié)果為：306,872,567股同意，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%；16600股反對(duì)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；3770 股棄權(quán)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

　?。ㄆ撸徸h通過(guò)了關(guān)于公司與中國(guó)聯(lián)合水泥集團(tuán)有限公司簽訂《附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案表決結(jié)果為：306,872,567股同意，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%；16600股反對(duì)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；3770 股棄權(quán)，占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱(chēng)：河南仟問(wèn)律師事務(wù)所

　　（二）律師姓名：高恰、許明

　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格、股東大會(huì)的審議事項(xiàng)、表決程序及表決結(jié)果等均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《上市規(guī)則》、《深圳證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬┙?jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　（二）河南仟問(wèn)律師事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)

　　特此公告。

　　河南同力水泥股份有限公司董事會(huì)

　　2013年11月12日