證券代碼：002302 證券簡(jiǎn)稱：西部建設(shè) 公告編號(hào)：2014-003

關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中建西部建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西部建設(shè)”）根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件（證監(jiān)許可[2013]191號(hào)）核準(zhǔn)，向中建新疆建工（集團(tuán)）有限公司發(fā)行人民幣普通股49,127,108股，發(fā)行價(jià)格為12.12元/股，募集資金總額為人民幣595,420,548.96元。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已于2013年12月30日出具了《中建西部建設(shè)股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）49,127,108.00股后實(shí)收股本的驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2013]000380號(hào)），確認(rèn)本次發(fā)行的新增注冊(cè)資本及股本情況。

為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，西部建設(shè)在招商銀行烏魯木齊分行人民路支行（以下簡(jiǎn)稱“募集資金存放銀行”）開(kāi)立募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），并與募集資金存放銀行及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)瑞銀證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“瑞銀證券”）簽訂了《中建西部建設(shè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容如下：

一、西部建設(shè)已在募集資金存放銀行開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為991900016910902，該專戶僅用于西部建設(shè)2013年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

二、西部建設(shè)及募集資金存放銀行雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

三、瑞銀證券作為西部建設(shè)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人或其他工作人員對(duì)西部建設(shè)募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。瑞銀證券應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及西部建設(shè)制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。西部建設(shè)和募集資金存放銀行應(yīng)當(dāng)配合瑞銀證券的調(diào)查與查詢。瑞銀證券對(duì)西部建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲(chǔ)情況。

四、西部建設(shè)授權(quán)瑞銀證券指定的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人李楠舟、康憬昊可以隨時(shí)到募集資金存放銀行查詢、復(fù)印西部建設(shè)專戶的資料；募集資金存放銀行應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。西部建設(shè)授權(quán)募集資金存放銀行配合瑞銀證券對(duì)西部建設(shè)募集資金專戶的調(diào)查與查詢。

五、募集資金存放銀行按月（每月5日之前）向西部建設(shè)出具對(duì)賬單，并由募集資金存放銀行客戶經(jīng)理抄送瑞銀證券。募集資金存放銀行應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

六、西部建設(shè)一次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過(guò)1000萬(wàn)元的，募集資金存放銀行應(yīng)及時(shí)以傳真方式通知瑞銀證券，同時(shí)提供專戶的支出清單。

七、瑞銀證券有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人。瑞銀證券更換獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知募集資金存放銀行，同時(shí)按本協(xié)議第十一條的聯(lián)系方式向西部建設(shè)、募集資金存放銀行書(shū)面通知更換后的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人聯(lián)系方式。更換獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人不影響本協(xié)議的效力。

八、募集資金存放銀行連續(xù)三次未按合同約定向瑞銀證券出具對(duì)賬單或向瑞銀證券通知專戶大額支取情況，以及存在因募集資金存放銀行原因未配合瑞銀證券調(diào)查專戶情形的，西部建設(shè)有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。同時(shí)，西部建設(shè)應(yīng)及時(shí)與其他適格機(jī)構(gòu)開(kāi)立募集資金專戶并保證募集資金的專款專用。

特此公告。

中建西部建設(shè)股份有限公司

董 事 會(huì)

2014年1月27日