10.13水泥早報：金隅冀東董事辭職；金隅冀東董事會決議 ；金隅冀東2025臨股會通知
這是金隅冀東（證券代碼 000401）發(fā)布的關(guān)于董事辭職的公告。公司近日收到任前進(jìn)先生書面辭職報告，因工作調(diào)整，他申請辭去公司董事、董事會提名委員會委員職務(wù)，辭職申請自報告送達(dá)公司之日起生效。任前進(jìn)確認(rèn)與公司及董事會無不同意見，無需提請股東注意事宜。辭職后，他繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)，截至公告披露日，其未持有公司股份。公司董事會對他任職期間的貢獻(xiàn)表示感謝。
金隅冀東（證券代碼：000401）發(fā)布第十屆董事會第二十次會議決議公告。會議于 2025 年 10 月 11 日通訊召開，8 名董事全部參與表決。審議通過兩項(xiàng)議案：一是提名葛棟為公司第十屆董事會非獨(dú)立董事候選人，其任職資格已通過審核，該議案需提請股東會審議；二是通過召開 2025 年第四次臨時股東會的議案。附件介紹葛棟簡歷，其履歷豐富，且無關(guān)聯(lián)關(guān)系、違規(guī)等情況。
3、 金隅冀東:關(guān)于召開2025年第四次臨時股東會的通知
金隅冀東（證券代碼：000401）發(fā)布召開2025年第四次臨時股東會通知。會議由董事會召集，于10月28日14:00現(xiàn)場召開，網(wǎng)絡(luò)投票時間為同日9:15 - 15:00，召開方式為現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)結(jié)合。股權(quán)登記日為10月22日，地點(diǎn)在北京朝陽區(qū)鈺珵大廈。審議事項(xiàng)為選舉葛棟為第十屆董事會非獨(dú)立董事。股東可書面委托代理人出席，登記時間為10月27日，介紹了登記方法、會議聯(lián)系方式等，還說明了網(wǎng)絡(luò)投票操作流程。
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