中材國際2014年年報
中國中材國際工程股份有限公司
重要提示
一、 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
二、 公司全體董事出席董事會會議。
三、 信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
四、 公司負(fù)責(zé)人宋壽順、主管會計工作負(fù)責(zé)人倪金瑞及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）曹玲聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。
五、 經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
2015 年 3 月 20 日，經(jīng)本公司第五屆董事會第四次會議決議，本公司 2014 年度利潤分配預(yù)案為：以現(xiàn)有總股本 1,093,297,260 股為基數(shù)，每 10 股派現(xiàn)金 0.41 元（含稅）。2014 年末可供股東分配的利潤 286,958,235.53 元，派發(fā)現(xiàn)金紅利 44,825,187.66 元（含稅），剩余未分配利潤為 242,133,047.87 元。上述利潤分配預(yù)案需提請 2014 年年度股東大會批準(zhǔn)后實施。
六、 前瞻性陳述的風(fēng)險聲明
本年度報告中所涉及的未來計劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性陳述，不構(gòu)成對投資者的實質(zhì)性承諾，請投資者注意投資風(fēng)險。
七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況
否
八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？
否
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目錄
第一節(jié) 釋義及重大風(fēng)險提示 .................. 3
第二節(jié) 公司簡介 ..................... 3
第三節(jié) 會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)摘要 ............... 5
第四節(jié) 董事會報告 ................... 7
第五節(jié) 重要事項 .................. 18
第六節(jié) 股份變動及股東情況 ................. 27
第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況 ............... 29
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 ................. 30
第九節(jié) 公司治理 .................. 36
第十節(jié) 內(nèi)部控制 .................. 39
第十一節(jié) 財務(wù)報告 ................. 41
第十二節(jié) 備查文件目錄 .............. 154
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編輯：來飛翔
監(jiān)督：18969091791
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