四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

證券代碼：600678          證券簡(jiǎn)稱：四川金頂            編號(hào)：臨2016—053

特別提示本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通知以短信及電子郵件相結(jié)合方式于2016年8月10日發(fā)出，會(huì)議于2016年8月26日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)，應(yīng)參會(huì)董事6名，實(shí)際參會(huì)董事6名。其中董事汪鳴先生，獨(dú)立董事馮曉女士、李孟剛先生、陳玉年先生因工作原因以通訊方式參加，會(huì)議由董事長(zhǎng)楊學(xué)品先生主持，公司董事會(huì)秘書參加了會(huì)議，公司部份監(jiān)事和高管列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議如下：

一、審議通過(guò)《公司2016年半年度報(bào)告全文及摘要》；

表決情況：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

《公司2016年半年度報(bào)告全文及摘要》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

二、審議通過(guò)《關(guān)于制定公司〈信息披露暫緩與豁免事項(xiàng)管理制度〉的議案》；

為了規(guī)范四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）的信息披露暫緩與豁免行為，保證本公司依法合規(guī)履行信息披露義務(wù)，根據(jù)《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)指引》等規(guī)定，特制定本制度。

表決情況：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

《信息披露暫緩與豁免事項(xiàng)管理制度》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

三、審議通過(guò)《提名吳光源先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人的議案》；

經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于提名吳光源先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人的議案（董事候選人簡(jiǎn)歷附后）。

表決情況：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

四、審議通過(guò)《關(guān)于向海亮金屬貿(mào)易集團(tuán)有限公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

公司擬與海亮金屬貿(mào)易集團(tuán)有限公司簽訂《借款協(xié)議》，由海亮金屬向公司提供3870萬(wàn)元借款，專項(xiàng)用于公司償還到期債務(wù)。詳見(jiàn)公司臨2016-055號(hào)公告。

表決情況：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事汪鳴回避表決。

獨(dú)立董事對(duì)此交易事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

五、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案，審議董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提交的相關(guān)提案。詳見(jiàn)公司臨2016-056號(hào)公告。

表決情況：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2016年8月26日

董事候選人簡(jiǎn)歷：

吳光源先生，1978年8月出生，畢業(yè)于山東財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。歷任山東同志有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員，山東實(shí)信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理，濰坊向洋國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所上海分所審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理，上海神開(kāi)石油化工裝備股份有限公司審計(jì)部副經(jīng)理、審計(jì)負(fù)責(zé)人，海亮集團(tuán)有限公司內(nèi)控審計(jì)部審計(jì)經(jīng)理、高級(jí)審計(jì)經(jīng)理，現(xiàn)任四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。