證券代碼：600678          證券簡(jiǎn)稱：四川金頂          編號(hào)：臨2016—068

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于變更公司年度審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

特別提示

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

鑒于公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)——瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的聘期已到，根據(jù)公司實(shí)際情況，公司董事會(huì)經(jīng)過審慎研究擬變更2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況

公司原聘請(qǐng)的瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2015年為公司提供審計(jì)服務(wù)，在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則,客觀、公允地反映本公司財(cái)務(wù)狀況,切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé),從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東合法權(quán)益。公司對(duì)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）付出的辛勤工作表示衷心的感謝。

二、擬聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所基本情況

公司董事會(huì)經(jīng)過審慎研究，擬聘請(qǐng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以下簡(jiǎn)稱（“中匯”）為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證資格，以及具有國(guó)家稅務(wù)總局批準(zhǔn)的從事稅務(wù)鑒證、稅務(wù)服務(wù)資格的大型綜合性專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。在全國(guó)近20個(gè)重要商業(yè)城市設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，擁有跨領(lǐng)域?qū)I(yè)人才超過2000人。能為客戶提供

資本市場(chǎng)財(cái)務(wù)鑒證、審計(jì)、稅務(wù)、評(píng)估、工程咨詢、管理咨詢、會(huì)計(jì)服務(wù)、專業(yè)培訓(xùn)、國(guó)際業(yè)務(wù)等全方面的專業(yè)服務(wù)。

中匯將為公司提供2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)、鑒證及咨詢類服務(wù)，包括但不限于財(cái)務(wù)決算審計(jì)、財(cái)務(wù)決算專項(xiàng)說明審計(jì)等項(xiàng)目。

經(jīng)公司董事會(huì)審議，結(jié)合公司的資產(chǎn)規(guī)模和審計(jì)的工作量，中匯2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)為28萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用12萬元，合計(jì)40萬元。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

三、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

1、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分了解、調(diào)查，同意變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘請(qǐng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

2、公司于2016年10月27日召開了第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)

議，審議并通過了《關(guān)于變更公司年度審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘任中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

3、經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件要求，且中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，能夠勝任公司年度財(cái)務(wù)決算和內(nèi)部控制的審計(jì)工作，同意聘任中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

4、公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核并發(fā)表意見如下：公司本次改聘審計(jì)機(jī)構(gòu)，符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害公司和中小股東利益，我們同意聘請(qǐng)中匯為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

5、本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所之事前認(rèn)可意見；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所之獨(dú)立意見；

特此公告。

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2016年10月27日