證券代碼：600291         證券簡稱：西水股份           編號：2016-078

內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司

關(guān)于改聘會計師事務(wù)所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、改聘會計師事務(wù)所的情況說明

公司原審計機構(gòu)為山東和信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱：山東和信），連續(xù)為公司提供審計服務(wù)多年，為確保上市公司審計工作的客觀性，考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來審計的需要，經(jīng)公司董事會審計委員會審核，并經(jīng)公司第六屆董事會2016年第六次臨時會議審議通過，公司擬更換年度審計服務(wù)的會計師事務(wù)所，聘任具備證券、期貨業(yè)務(wù)資格的中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供 2016 年度財務(wù)報告審計及內(nèi)部控制審計服務(wù)。

公司已就變更審計機構(gòu)事宜通知了原審計機構(gòu)山東和信并就相關(guān)事宜進行了溝通。山東和信多年來一直為公司提供專業(yè)、嚴謹、負責的審計服務(wù)工作，對公司規(guī)范運作及健康發(fā)展起到了積極的促進作用，公司對山東和信辛勤的勞動表示誠摯的感謝！

二、擬聘會計師事務(wù)所情況

中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），成立于 1992 年，總部位于杭州，是財政部、證監(jiān)會批準具有證券從業(yè)資格及國家稅務(wù)總局批準的從事稅務(wù)鑒證、稅務(wù)服務(wù)資格的大型綜合性專業(yè)服務(wù)機構(gòu)。目前中匯在北京、上海、杭州、深圳、香港、成都、南京、寧波、無錫、天津、太原、長沙、西寧、濟南、烏魯木齊、福州、武漢、洛陽、南昌等全國各大商業(yè)城市均設(shè)有分支機構(gòu)，并在2015年11月在美國洛杉磯設(shè)立分支機構(gòu)，能為國內(nèi)外各行業(yè)客戶提供資本市場的審計、內(nèi)部控制與風(fēng)險咨詢、IT審計與IT咨詢國際業(yè)務(wù)等全方面的專業(yè)服務(wù)。

三、變更會計師事務(wù)所履行的程序

1、公司董事會審計委員會事前對改聘中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了充分的了解，同意中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計及財務(wù)報告內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并同意將該議案提交公司董事會和股東大會審議。

2、公司于2016年12月20日召開了第六屆董事會2016年第六次臨時會議，審議通過了《關(guān)于改聘2016年度財務(wù)和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》。

3、公司獨立董事對本次改聘會計師事務(wù)所的議案進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見。獨立董事認為：公司擬聘任的中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計資格，具備多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司未來審計工作的要求，且有助于提高公司財務(wù)工作和審計工作的效率。公司改聘會計師事務(wù)所的審議程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，同意公司改聘中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙）為公司 2016 年度審計機構(gòu)，負責財務(wù)與內(nèi)部控制審計工作，并同意將該議案提交股東大會審議。

特此公告。

內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

二〇一六年十二月二十一日