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中共中央、國務院聯(lián)合發(fā)文!完善價格治理機制!

價格治理是宏觀經(jīng)濟治理的重要內(nèi)容。為進一步深化價格改革,完善價格治理機制,經(jīng)黨中央、國務院同意,現(xiàn)提出如下意見。...

萬年青:監(jiān)事會決議公告

萬年青監(jiān)事會審議并通過了2024年度監(jiān)事會工作報告、財務決算與預算、關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)部控制評價、利潤分配、資產(chǎn)減值、股票期權(quán)注銷等議案,確保公司運營合規(guī)、財務透明,維護股東權(quán)益。...

萬年青:公司2024年度利潤分配預案的公告

萬年青2024年度擬每10股派現(xiàn)1.5元(含稅),共計派發(fā)11,384.09萬元,占凈利潤超30%;方案符合相關(guān)規(guī)定,兼顧公司發(fā)展與股東回報,尚需股東大會審議通過。...

萬年青:公司關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的公告

萬年青公司因激勵對象變動及業(yè)績考核未達標,注銷283.30萬份股票期權(quán),此舉不影響公司財務狀況與經(jīng)營成果,符合相關(guān)法規(guī)與程序要求。...

萬年青:公司2024年獨立董事述職報告(崔偉)

2024年,獨立董事崔偉恪盡職守,積極參與江西萬年青水泥股份有限公司治理,維護股東權(quán)益,確保信息披露合規(guī),內(nèi)控有效,無違規(guī)擔?;蛸Y金占用情況,為公司高質(zhì)量發(fā)展提供保障。...

萬年青:關(guān)于2024年度計提資產(chǎn)減值準備的公告

萬年青2024年度計提資產(chǎn)減值準備4,992.13萬元,其中商譽減值1,115.17萬元、固定資產(chǎn)減值3,876.96萬元,影響凈利潤減少2,925.53萬元,反映公司資產(chǎn)狀況更客觀真實。...

萬年青:公司2024年度監(jiān)事會工作報告

2024年,萬年青水泥公司監(jiān)事會通過6次會議,監(jiān)督公司治理、財務、關(guān)聯(lián)交易等事項,確保合法合規(guī)運作,未發(fā)現(xiàn)損害股東利益行為,未來將繼續(xù)強化監(jiān)督職能。...

萬年青:公司2024年獨立董事述職報告(黃從運)

黃從運作為萬年青水泥公司獨立董事,2024年勤勉盡責,出席多次會議,發(fā)表14次獨立意見,監(jiān)督公司運營、內(nèi)控與信息披露,維護股東權(quán)益,推動公司規(guī)范發(fā)展。...

萬年青:公司第十屆董事會第二次會議有關(guān)事項的獨立董事意見

萬年青公司獨立董事對董事會相關(guān)事項發(fā)表意見,包括擔保、關(guān)聯(lián)交易、利潤分配、內(nèi)控評價、資金占用、授信擔保及資產(chǎn)減值等,認為公司運作規(guī)范,未損害中小股東利益,同意各項議案。...

萬年青:公司2024年獨立董事述職報告(鄒玲)

2024年,鄒玲作為萬年青水泥獨立董事,勤勉盡責,出席多次會議,發(fā)表14次獨立意見,監(jiān)督公司運營、內(nèi)控與信息披露,維護股東權(quán)益,推動公司規(guī)范治理與高質(zhì)量發(fā)展。...

萬年青:公司2024年獨立董事述職報告(周學軍)

周學軍作為萬年青水泥公司獨立董事,2024年勤勉盡責,出席多次會議,發(fā)表13次獨立意見,監(jiān)督公司運營、內(nèi)控與信息披露,維護股東權(quán)益,尤其關(guān)注中小股東利益,推動公司規(guī)范治理。結(jié)論:履職充分,作用顯著。...

萬年青:上海榮正企業(yè)咨詢服務(集團)股份有限公司關(guān)于江西萬年青水泥股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃注銷部分股票期權(quán)相關(guān)事項之獨立財務顧問報告

萬年青公司因激勵對象變動及業(yè)績考核未達標,注銷283.30萬份股票期權(quán),符合相關(guān)規(guī)定,程序合法,不影響公司財務狀況與經(jīng)營成果,保障股東利益。...

福建水泥:福建水泥獨立董事2024年度述職報告-錢曉嵐

錢曉嵐作為福建水泥獨立董事,2024年忠實履行職責,參與各類會議,關(guān)注關(guān)聯(lián)交易、財務報告、內(nèi)控評價及高管聘任等事項,未發(fā)現(xiàn)侵害中小股東權(quán)益情形,將繼續(xù)勤勉盡責維護公司利益。...

福建水泥:福建水泥獨立董事2024年度述職報告-林傳坤

福建水泥獨立董事林傳坤2024年度述職報告表明,其嚴格履行職責,參與公司重大決策,維護股東利益,確保公司規(guī)范運作。報告強調(diào)關(guān)聯(lián)交易、財務報告、審計及高管任免等事項的合規(guī)性與公正性。 關(guān)鍵結(jié)論:獨立董事林傳坤2024年忠實履職,保障公司決策科學與中小股東權(quán)益,未發(fā)現(xiàn)侵害股東利益情形。...

福建水泥:福建水泥2024年度審計報告

福建水泥2024年度審計報告反映了公司的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量,確保信息真實準確,為股東及利益相關(guān)者提供決策依據(jù)。結(jié)論:公司財務健康,運營穩(wěn)定,具備持續(xù)發(fā)展能力。...

福建水泥:福建水泥獨立董事2024年度述職報告-肖陽

肖陽作為福建水泥獨立董事,2024年忠實履行職責,參與董事會及專門委員會會議,確保公司規(guī)范運作,維護股東利益。建議2025年繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)作用,促進公司健康發(fā)展。...

福建水泥:福建水泥股份有限公司關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的的公告

福建水泥公告2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預計,涉及購買燃料、原材料,銷售商品等,總金額77,927萬元。交易定價公允,不影響公司獨立性,需股東大會審議。...

福建水泥:關(guān)于福建水泥股份有限公司涉及財務公司關(guān)聯(lián)交易的存款、貸款等金融業(yè)務的專項說明

福建水泥股份有限公司涉及財務公司關(guān)聯(lián)交易的存款、貸款等金融業(yè)務,需進行專項說明以確保合規(guī)性和透明度。結(jié)論:加強關(guān)聯(lián)交易管理,保障資金安全與股東利益。...

福建水泥:福建水泥股份有限公司關(guān)于2024年度計提資產(chǎn)減值準備的公告

福建水泥2024年度計提資產(chǎn)減值準備2,017.80萬元,包括存貨跌價及資產(chǎn)減值,減少合并報表利潤2,017.80萬元,歸屬于上市公司股東凈利潤減少1,639.05萬元,反映公司資產(chǎn)現(xiàn)狀及財務影響。...

福建水泥:福建水泥股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告

福建水泥根據(jù)財政部文件要求變更會計政策,涉及投資性房地產(chǎn)后續(xù)計量和質(zhì)量保證會計處理,對公司財務無重大影響,不影響股東利益。...

尖峰集團:尖峰集團關(guān)于公司2024年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案的公告

尖峰集團2024年度利潤分配預案為每10股派現(xiàn)1元(含稅),資本公積金轉(zhuǎn)增2股,總計派現(xiàn)34,408,382.80元,占凈利潤31.86%。方案已通過董事會與監(jiān)事會審議,待股東大會批準。不觸及其他風險警示情形。...

尖峰集團:尖峰集團十一屆5次監(jiān)事會決議公告

尖峰集團監(jiān)事會審議通過2024年度工作報告、財務決算、利潤分配預案、年度報告及內(nèi)控評價報告,均全票通過,相關(guān)議案將提交股東大會審議。...

尖峰集團:尖峰集團關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告

尖峰集團計劃回購公司股份,用于員工持股計劃或股權(quán)激勵,回購金額2000萬至4000萬元,價格不超15元/股,期限12個月。此舉旨在穩(wěn)定資本市場的預期,增強投資者信心,不影響公司正常運營。...

尖峰集團:尖峰集團獨立董事2024年度述職報告(傅頎)

尖峰集團獨立董事傅頎在2024年勤勉盡責,出席全部董事會與股東大會,積極參與審計委員會工作,關(guān)注財務報告、內(nèi)控評價、聘任會計師事務所等事項,保障中小股東權(quán)益,確保公司規(guī)范運作和信息披露質(zhì)量。結(jié)論:獨立董事履職充分,促進公司治理完善。...

尖峰集團:尖峰集團獨立董事2024年度述職報告(黃從運)

尖峰集團獨立董事黃從運2024年勤勉履職,出席全部董事會與股東大會,參與各專門委員會工作,確保公司決策合法合規(guī),保護中小股東權(quán)益,關(guān)注財務、內(nèi)控及信息披露,提出專業(yè)建議,未發(fā)現(xiàn)損害股東利益情形。...

尖峰集團:尖峰集團2025年度估值提升計劃

尖峰集團2025年度估值提升計劃旨在通過聚焦主業(yè)、股份回購、現(xiàn)金分紅、投資者關(guān)系管理等措施,應對長期破凈問題,增強投資價值,但目標實現(xiàn)受多因素影響存在不確定性。...

尖峰集團:尖峰集團董事會關(guān)于在任獨立董事獨立性情況評估專項意見

尖峰集團董事會評估了在任獨立董事的獨立性,確保其能夠客觀、公正地履行職責,維護公司及股東利益。結(jié)論為獨立董事具備必要獨立性。...

海南瑞澤:董事會決議公告

海南瑞澤董事會審議通過多項議案,包括2024年度工作報告、財務報告、不進行利潤分配預案、擔保額度及債務融資計劃等,反映公司經(jīng)營狀況與財務安排,強調(diào)內(nèi)部控制有效性與合規(guī)性。...

海南瑞澤:年度股東大會通知

海南瑞澤將于2025年5月9日召開2024年年度股東大會,審議13項議案,涉及公司董事會工作報告、財務報告、利潤分配等事項,股東可通過現(xiàn)場或網(wǎng)絡方式參與投票。...

海南瑞澤:關(guān)于子公司擬向其參股公司提供財務資助暨關(guān)聯(lián)交易的公告

海南瑞澤子公司廣東綠潤擬按49%出資比例,向參股公司建綠管理提供980萬元財務資助,用于項目運營,期限一年,利率固定。此關(guān)聯(lián)交易已獲董事會及監(jiān)事會通過,尚需股東大會審議,旨在保障項目正常運行,風險可控。...

海南瑞澤:監(jiān)事會決議公告

海南瑞澤監(jiān)事會審議通過2024年度工作報告、財務報告、利潤分配預案等議案,同意續(xù)聘會計師事務所,批準關(guān)聯(lián)交易及財務資助事項,確保公司合規(guī)運營與發(fā)展。...

海南瑞澤:董事會審計委員會關(guān)于公司計提資產(chǎn)減值準備合理性的說明

海南瑞澤董事會審計委員會認為2024年度計提資產(chǎn)減值準備符合準則與公司規(guī)定,遵循謹慎性和合理性原則,能公允反映財務狀況,保護投資者利益,同意提交董事會審議。...

海南瑞澤:內(nèi)部控制自我評價報告

海南瑞澤2024年度內(nèi)部控制評價報告顯示,公司在財務報告和非財務報告內(nèi)部控制方面未發(fā)現(xiàn)重大缺陷,內(nèi)部控制體系有效運行,保障了公司經(jīng)營合法合規(guī)、資產(chǎn)安全及信息真實完整,促進了戰(zhàn)略目標實現(xiàn)。...

海南瑞澤:2024年年度審計報告

海南瑞澤2024年審計報告表明,公司以持續(xù)經(jīng)營為基礎(chǔ),遵循企業(yè)會計準則,真實反映財務狀況。合并范圍以控制為標準,涉及多項重要會計政策與估計,確保信息披露合規(guī)。 關(guān)鍵結(jié)論:海南瑞澤2024年報真實、完整反映財務狀況,依據(jù)企業(yè)會計準則編制,突出持續(xù)經(jīng)營與合并范圍控制原則。...

海南瑞澤:2024年度監(jiān)事會工作報告

海南瑞澤2024年度監(jiān)事會工作報告顯示,監(jiān)事會通過9次會議,對公司的規(guī)范運作、財務狀況、內(nèi)部控制、關(guān)聯(lián)交易等進行全面監(jiān)督,確認公司運作合法合規(guī),內(nèi)控制度健全,未發(fā)現(xiàn)損害股東利益行為,2025年將強化監(jiān)督效能和法規(guī)學習。 關(guān)鍵結(jié)論:海南瑞澤2024年監(jiān)事會確保公司規(guī)范運作,內(nèi)控健全,無違規(guī)行為,2025年將持續(xù)提升監(jiān)督效能。...

海南瑞澤:關(guān)于2024年度計提資產(chǎn)減值準備的公告

海南瑞澤2024年度計提資產(chǎn)減值準備37,434,541.91元,影響凈利潤3,002.47萬元。公司依據(jù)會計準則進行減值測試,確保財務報表真實反映經(jīng)營狀況,獲董事會與監(jiān)事會認可。...

海南瑞澤:內(nèi)部控制審計報告

海南瑞澤2024年度內(nèi)部控制有效,財務與非財務報告均無重大缺陷,涵蓋治理結(jié)構(gòu)、風險管理、關(guān)聯(lián)交易等關(guān)鍵領(lǐng)域,確保經(jīng)營合法合規(guī)、資產(chǎn)安全及信息真實完整。...

海南瑞澤:2024年度獨立董事述職報告(謝海虹)

海南瑞澤獨立董事謝海虹2024年履職盡責,出席9次董事會及多次專門會議,關(guān)注關(guān)聯(lián)交易與定期報告,確保信息披露真實完整,維護中小股東權(quán)益。...

海南瑞澤:2024年度獨立董事述職報告(白靜)

獨立董事白靜2024年履職盡責,參與公司重大決策,確保信息披露真實準確,維護股東權(quán)益,重點關(guān)注關(guān)聯(lián)交易、定期報告、會計師事務所續(xù)聘等事項,未發(fā)現(xiàn)損害公司及中小股東利益情形。...

海南瑞澤:獨立董事年度述職報告

海南瑞澤獨立董事關(guān)少凰2024年度履職盡責,出席14次董事會及多次股東大會、專門委員會會議,對關(guān)聯(lián)交易等重大事項發(fā)表獨立意見,保護中小股東權(quán)益,確保公司規(guī)范運作。結(jié)論:獨立董事有效履行職責,保障公司治理水平。...

海南瑞澤:2024年度獨立董事述職報告(孫令玲)

獨立董事孫令玲2024年履職盡責,出席9次董事會及多次專門會議,確保公司合規(guī)運營,重點關(guān)注關(guān)聯(lián)交易、定期報告和高管薪酬等事項,維護股東權(quán)益。...

海南瑞澤:2024年度獨立董事述職報告(毛惠清)

海南瑞澤獨立董事毛惠清2024年履職報告:出席各類會議,關(guān)注關(guān)聯(lián)交易、定期報告與續(xù)聘會計師事務所等重大事項,保障公司合規(guī)運營及股東權(quán)益。...

龍泉股份:北京市嘉源律師事務所關(guān)于山東龍泉管業(yè)股份有限公司2024年年度股東大會的法律意見書

龍泉股份2024年年度股東大會由嘉源律所見證,會議召集、召開程序合法合規(guī),表決結(jié)果有效,審議通過了年度報告、財務決算、利潤分配等七項議案。...

海螺水泥:(1) 董事會決議公告;(2) 提名第十屆董事會之董事候選人;及(3) 建議修訂《公司章程》

海螺水泥公告關(guān)鍵內(nèi)容:董事會決議提名第十屆董事候選人,并建議修訂《公司章程》,以優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)和提升管理效率。...

海螺水泥:審核委員會職權(quán)范圍書

海螺水泥審核委員會職權(quán)范圍書明確了委員會的職責、權(quán)力和運作方式,確保財務報告的準確性和合規(guī)性,提升公司治理水平。...

海螺水泥:關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的公告

海螺水泥公告修訂《公司章程》部分條款,旨在優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu),提升管理效率,強化股東權(quán)益保護。...

2025-04-17 公司公告
海螺水泥:審核委員會職權(quán)范圍書

海螺水泥審核委員會負責監(jiān)督財務匯報、審計及內(nèi)控,確保信息真實完整,評估內(nèi)外部審計工作,審查重大財務事項,向董事會提出建議,保障公司治理與合規(guī)運作。...

韓建河山:韓建河山2025年第一次臨時股東大會會議資料

韓建河山2025年臨時股東大會資料主要補充確認了阜陽與準東分公司和鯤鵬建設(shè)的關(guān)聯(lián)交易,總計65,630,000元。會議強調(diào)交易公允、不影響公司獨立性,并提醒股東參會須知及表決方式。結(jié)論:關(guān)聯(lián)交易合理必要,不會損害股東利益。...

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