本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    一、關(guān)聯(lián)交易慨述

    三一重工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2005年8月22日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了提請(qǐng)臨時(shí)股東大會(huì)審議《三一重工與三一重機(jī)委托代理采購(gòu)協(xié)議》、《三一重工與三一重機(jī)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)合作協(xié)議》、《三一重工與三一汽車(chē)委托代理采購(gòu)協(xié)議》、《三一重工與三一汽車(chē)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)合作協(xié)議》四項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。

    1、公司與昆山市三一重機(jī)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三一重機(jī)”)擬簽訂《委托代理采購(gòu)協(xié)議》，協(xié)議約定：三一重機(jī)生產(chǎn)挖掘機(jī)等工程機(jī)械類(lèi)產(chǎn)品需要的原材料、零部件、進(jìn)口件及部分加工的零部件等委托公司代為辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)。

    2、公司與三一重機(jī)擬簽訂《銷(xiāo)售業(yè)務(wù)合作協(xié)議》，協(xié)議約定：三一重機(jī)委托公司代為銷(xiāo)售三一重機(jī)生產(chǎn)的挖掘機(jī)等工程機(jī)械類(lèi)產(chǎn)品。

    3、公司與三一汽車(chē)制造有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三一汽車(chē)”)擬簽訂《委托代理采購(gòu)協(xié)議》，協(xié)議約定：三一汽車(chē)生產(chǎn)汽車(chē)起重機(jī)等工程機(jī)械類(lèi)產(chǎn)品需要的原材料、零部件、進(jìn)口件等委托公司代為辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)。

    4、公司與三一汽車(chē)擬簽訂《銷(xiāo)售業(yè)務(wù)合作協(xié)議》，協(xié)議約定：三一汽車(chē)委托公司代為銷(xiāo)售三一汽車(chē)生產(chǎn)的汽車(chē)起重機(jī)等工程機(jī)械類(lèi)產(chǎn)品。

    根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，以上議案屬于公司與其關(guān)聯(lián)公司之間的關(guān)聯(lián)交易。因關(guān)聯(lián)董事回避表決后董事會(huì)不足法定人數(shù)，董事會(huì)提請(qǐng)臨時(shí)股東大會(huì)審議以上四項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。

    二、關(guān)聯(lián)方簡(jiǎn)介及其關(guān)聯(lián)關(guān)系

    1、三一重工股份有限公司

    成立日期：1994年11月22日

    注冊(cè)資本：48000萬(wàn)元

    住 所：長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)

    法定代表人：梁穩(wěn)根

    企業(yè)類(lèi)型：股份有限公司

    經(jīng)營(yíng)范圍：建筑工程機(jī)械、起重機(jī)械、停車(chē)庫(kù)、通用設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、金屬制品及電子產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售；客車(chē)（不含小轎車(chē)）的制造與銷(xiāo)售；五金及政策允許的礦產(chǎn)品、金屬材料的銷(xiāo)售；提供建筑工程機(jī)械租賃服務(wù)；經(jīng)營(yíng)工程機(jī)械產(chǎn)品舊貨及以舊換新業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)的機(jī)電產(chǎn)品的出口；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。

    2、昆山市三一重機(jī)有限公司

    成立日期：2001年4月4日

    注冊(cè)資本：5918萬(wàn)元

    住 所：昆山開(kāi)發(fā)區(qū)黃河北路65號(hào)

    法定代表人：唐修國(guó)

    企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

    經(jīng)營(yíng)范圍：挖掘機(jī)、注塑機(jī)生產(chǎn)加工；新材料（納米技術(shù)材料、超細(xì)粉末合金材料、稀土金屬材料、焊接材料、超硬材料、其他金屬材料）加工，并銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品及提供技術(shù)咨詢(xún)和售后服務(wù)。

    3、三一汽車(chē)制造有限公司

    成立日期：2003年4月28日

    注冊(cè)資本：5780萬(wàn)元

    住 所：長(zhǎng)沙市星沙開(kāi)發(fā)區(qū)三一工業(yè)城

    法定代表人：易小剛

    企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

    經(jīng)營(yíng)范圍：籌建汽車(chē)制造項(xiàng)目；汽車(chē)零部件的制造；汽車(chē)（不含小轎車(chē)）及其零部件的銷(xiāo)售；塑料機(jī)械及其零部件的制造與銷(xiāo)售。

    4、各關(guān)聯(lián)方關(guān)系

    公司與昆山市三一重機(jī)有限公司、三一汽車(chē)制造有限公司同受三一集團(tuán)有限公司控制，存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，以上關(guān)聯(lián)方交易行為構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

    三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

    1、《三一重工與三一重機(jī)委托代理采購(gòu)協(xié)議》標(biāo)的：三一重機(jī)委托公司代理采購(gòu)的生產(chǎn)挖掘機(jī)等工程機(jī)械類(lèi)產(chǎn)品需要的原材料、零部件、進(jìn)口件及部分加工的零部件等。

    2、《三一重工與三一重機(jī)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)合作協(xié)議》標(biāo)的：三一重機(jī)委托公司代為銷(xiāo)售的挖掘機(jī)等工程機(jī)械類(lèi)產(chǎn)品。

    3、《三一重工與三一汽車(chē)委托代理采購(gòu)協(xié)議》標(biāo)的：三一汽車(chē)委托公司代理采購(gòu)的生產(chǎn)汽車(chē)起重機(jī)等工程機(jī)械類(lèi)產(chǎn)品需要的原材料、零部件、進(jìn)口件等。

    4、《三一重工與三一汽車(chē)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)合作協(xié)議》標(biāo)的：三一汽車(chē)委托公司代為銷(xiāo)售的汽車(chē)起重機(jī)等工程機(jī)械類(lèi)產(chǎn)品。

    四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

    1、《三一重工與三一重機(jī)委托代理采購(gòu)協(xié)議》主要內(nèi)容：

    (1)為充分利用各自?xún)?yōu)勢(shì)、共享資源、降低采購(gòu)成本，三一重機(jī)生產(chǎn)挖掘機(jī)等工程機(jī)械類(lèi)產(chǎn)品需要的原材料、零部件、進(jìn)口件及部分加工的零部件等委托公司代為辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)。

    (2)價(jià)格確定：三一重機(jī)委托公司向供應(yīng)商（至少3家以上供應(yīng)商）公開(kāi)招標(biāo)，并按實(shí)際市場(chǎng)招標(biāo)價(jià)格結(jié)算。

    (3)資金結(jié)算：三一重機(jī)必須提前以預(yù)付款（預(yù)付款比例不低于采購(gòu)金額的20%）或按約定支付形式將采購(gòu)資金匯入公司帳戶(hù)，采購(gòu)?fù)瓿珊?，按?shí)際領(lǐng)取物質(zhì)采購(gòu)金額當(dāng)月結(jié)算。

    (4)代理費(fèi)用：代理費(fèi)用按合同履行金額的0.5%計(jì)算（代理費(fèi)用按以前簽訂的協(xié)議執(zhí)行），每年的12月份結(jié)清此前全部費(fèi)用。

    2、《三一重工與三一重機(jī)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)合作協(xié)議》主要內(nèi)容：

    (1)為充分利用公司完善的售后服務(wù)體系和強(qiáng)大的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，促進(jìn)三一重機(jī)的挖掘機(jī)等工程機(jī)械類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售；三一重機(jī)委托公司代為銷(xiāo)售三一重機(jī)生產(chǎn)的挖掘機(jī)等工程機(jī)械類(lèi)產(chǎn)品。

    (2)合作形式：公司買(mǎi)斷三一重機(jī)生產(chǎn)的挖掘機(jī)等工程機(jī)械類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售權(quán)，并以公司的名義銷(xiāo)售。

    (3)結(jié)算價(jià)格的制定原則：以產(chǎn)品市場(chǎng)實(shí)際平均銷(xiāo)售價(jià)格為基礎(chǔ)，扣除發(fā)生的實(shí)際平均營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用（含運(yùn)輸費(fèi)用、售后服務(wù)維修費(fèi)用）及公司合理的代理收入后，作為協(xié)議雙方結(jié)算價(jià)格，并根據(jù)市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格的變化而調(diào)整。

    (4)結(jié)算價(jià)格：詳見(jiàn)公司《挖掘機(jī)等產(chǎn)品內(nèi)部銷(xiāo)售價(jià)格明細(xì)表》

    (5)結(jié)算方式：每月結(jié)算一次。

    3、《三一重工與三一汽車(chē)委托代理采購(gòu)協(xié)議》主要內(nèi)容：

    (1)為充分利用各自?xún)?yōu)勢(shì)、共享資源、降低采購(gòu)成本，三一汽車(chē)生產(chǎn)汽車(chē)起重機(jī)等工程機(jī)械類(lèi)產(chǎn)品需要的原材料、零部件、進(jìn)口件等委托公司代為辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)。

    (2)價(jià)格確定：三一汽車(chē)委托公司向供應(yīng)商（至少3家以上供應(yīng)商）公開(kāi)招標(biāo)，并按實(shí)際市場(chǎng)招標(biāo)價(jià)格結(jié)算。

    (3)資金結(jié)算：三一汽車(chē)必須提前以預(yù)付款（預(yù)付款比例不低于采購(gòu)金額的20%）或按約定支付形式將采購(gòu)資金匯入公司帳戶(hù)，采購(gòu)?fù)瓿珊?，按?shí)際領(lǐng)取物質(zhì)采購(gòu)金額當(dāng)月結(jié)算。

    (4)代理費(fèi)用：代理費(fèi)用按合同履行金額的0.5%計(jì)算（代理費(fèi)用按以前簽訂的協(xié)議執(zhí)行），每年的12月份結(jié)清此前全部費(fèi)用。

    4、《三一重工與三一汽車(chē)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)合作協(xié)議》主要內(nèi)容：

    (1)為充分利用公司完善的售后服務(wù)體系和強(qiáng)大的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，促進(jìn)三一汽車(chē)生產(chǎn)的汽車(chē)起重機(jī)等工程機(jī)械類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售；三一汽車(chē)委托公司代為銷(xiāo)售三一汽車(chē)生產(chǎn)的汽車(chē)起重機(jī)等工程機(jī)械類(lèi)產(chǎn)品。

    (2)合作形式：公司買(mǎi)斷三一汽車(chē)生產(chǎn)的汽車(chē)起重機(jī)等工程機(jī)械類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售權(quán)，并以公司的名義銷(xiāo)售。

    (3)結(jié)算價(jià)格的制定原則：以產(chǎn)品市場(chǎng)實(shí)際平均銷(xiāo)售價(jià)格為基礎(chǔ)，扣除發(fā)生的實(shí)際平均營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用（含運(yùn)輸費(fèi)用、售后服務(wù)維修費(fèi)用）及公司合理的代理收入后，作為協(xié)議雙方結(jié)算價(jià)格，并根據(jù)市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格的變化而調(diào)整。

    (4)結(jié)算價(jià)格：詳見(jiàn)公司《汽車(chē)起重機(jī)等產(chǎn)品內(nèi)部銷(xiāo)售價(jià)格明細(xì)表》

    (5)結(jié)算方式：每月結(jié)算一次。

    五、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響

    1、公司原材料采購(gòu)渠道與三一重機(jī)、三一汽車(chē)原材料采購(gòu)渠道基本相同，公司有成熟的采購(gòu)渠道和多年采購(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，有較為完善的采購(gòu)業(yè)務(wù)平臺(tái)及物流、存儲(chǔ)體系。公司為三一重機(jī)、三一汽車(chē)代理采購(gòu)原材料，可以共享資源，降低采購(gòu)成本，同時(shí)公司還可以獲得一部分代理費(fèi)用。

    2、為了更好地滿(mǎn)足客戶(hù)需求，充分利用公司完善的售后服務(wù)體系和強(qiáng)大的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，為三一重機(jī)、三一汽車(chē)代理銷(xiāo)售工程機(jī)械產(chǎn)品，可以攤薄部分營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用和網(wǎng)絡(luò)維修費(fèi)用，并且通過(guò)現(xiàn)有平臺(tái)提供有償服務(wù)，增加收入、利潤(rùn)來(lái)源。

    3、有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

    六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

    公司獨(dú)立董事謝志華先生、吳澄先生、鐘掘女士、李效偉先生同意本次關(guān)聯(lián)交易，并對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易出具了《獨(dú)立董事意見(jiàn)》，認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正的客觀原則，定價(jià)依據(jù)合理，體現(xiàn)了公允的市場(chǎng)化原則，未損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的要求。

    以上四項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案，由于關(guān)聯(lián)董事回避表決后，非關(guān)聯(lián)董事不足法定人數(shù)，將該四項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案提請(qǐng)臨時(shí)股東大會(huì)予以審議。

    七、備查文件

    1.公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議

    2.本次關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立董事意見(jiàn)

    3、《三一重工與三一重機(jī)委托代理采購(gòu)協(xié)議》

    4、《三一重工與三一重機(jī)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)合作協(xié)議》

    5、《三一重工與三一汽車(chē)委托代理采購(gòu)協(xié)議》

    6、《三一重工與三一汽車(chē)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)合作協(xié)議》

    三一重工股份有限公司董事會(huì)

                                                                                         2005年8月25日