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G隧道:董監(jiān)事會決議公告

2006-04-06 00:00
      上海隧道工程股份有限公司于2006年3月28日召開四屆十七次董事會及四屆六次監(jiān)事會,會議審議通過如下決議:

  一、通過公司2005年年度報告及其摘要。

  二、通過公司2005年度利潤分配預(yù)案:不分配。

  三、通過公司章程修改稿。

  四、通過關(guān)于對上海建元投資有限公司(注冊資本為1億元,公司出資9000萬元,占90%,下稱:建元投資)增資的議案:決定將建元投資注冊資本增加到40000萬元,增加的30000萬元由公司以現(xiàn)金方式投入。增資后,公司持股比例變?yōu)?7.5%。

  五、同意公司擬以現(xiàn)金出資設(shè)立獨資公司“天津大業(yè)建筑工程有限公司”(暫定名),注冊資本為人民幣1000萬元。

  六、通過續(xù)聘上海立信長江會計師事務(wù)所有限公司為公司2006年度審計機構(gòu)的議案。

  上述有關(guān)事項將提交公司2005年年度股東大會審議。

編輯:

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