證券代碼：600585             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海螺水泥               編號(hào)：臨 2013-12

　　安徽海螺水泥股份有限公司Anhui Conch Cement Company Limited（在中華人民共和國(guó)注冊(cè)成立的股份有限公司）六屆一次監(jiān)事會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）六屆一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于二○一三年五月二十八日在本公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人。本次會(huì)議由王俊先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，表決程序及所作決議有效。經(jīng)討論，本次會(huì)議一致通過(guò)如下決議：

　　同意推選王俊先生擔(dān)任本公司第六屆監(jiān)事會(huì)之主席。

　　特此公告

　　安徽海螺水泥股份有限公司

　　二0一三年五月二十八日