中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司

2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)須知

　　為維護(hù)股東的合法權(quán)益，確保本次股東大會(huì)的正常秩序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》以及公司章程、公司股東大會(huì)議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，特制定本次股東大會(huì)的議事規(guī)則如下：

　　一、本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)秘書(shū)室具體負(fù)責(zé)有關(guān)程序方面的事宜。

　　二、出席本次大會(huì)的對(duì)象為股權(quán)登記日（2013年11月20日）交易日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東。

　　三、股東參加股東大會(huì)應(yīng)遵循本次股東大會(huì)議事規(guī)則，共同維護(hù)大會(huì)秩序，依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢(xún)權(quán)、表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利。

　　四、本次大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式召開(kāi)。本次大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的參加辦法，以及投資者需要詳細(xì)了解的其他情況，請(qǐng)查閱本公司2013年10月31日在上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 和《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《關(guān)于召開(kāi)2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，或致電咨詢(xún)本公司董事會(huì)秘書(shū)室 （027-83790455）。

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　　2013年11月26日

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　　2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)議程

　　會(huì)議時(shí)間：2013年11月26日（星期二）上午8:30

　　會(huì)議地點(diǎn)：公司總部會(huì)議室（武漢市解放大道558號(hào)）

　　主 持 人：聶凱董事長(zhǎng)

　　參加人員：符合條件的股東或其授權(quán)委托人、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師及公司董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員。

　　會(huì)議議程：

　　一、報(bào)告會(huì)議出席情況

　　二、選舉現(xiàn)場(chǎng)投票監(jiān)票人

　　三、審議議題

　　關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行短期融資券的議案

　　四、股東對(duì)大會(huì)議案進(jìn)行討論、發(fā)言、提問(wèn)

　　五、股東投票表決

　　六、休會(huì)10分鐘，計(jì)票人計(jì)票，監(jiān)票人監(jiān)票

　　七、宣讀表決結(jié)果

　　八、見(jiàn)證律師對(duì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議情況發(fā)表法律意見(jiàn)

　　九、會(huì)議結(jié)束

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　　2013年11月26日

　　關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行短期融資券的議案

各位股東：

　　為了拓寬融資渠道，降低融資成本，公司擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)發(fā)行短期融資券人民幣60億元，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)條件決定發(fā)行短期融資券的具體條款以及其他相關(guān)事宜，包括（但不限于）在前述規(guī)定的范圍內(nèi)確定實(shí)際發(fā)行短期融資券的金額、利率、期限以及制作、簽署所有必要的文件。

　　該議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，請(qǐng)各位股東予以審議。

　　中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2013年11月26日