證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2013－055

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司

第四屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議通知于2013年12月9日以電子郵件和傳真方式送達，并于2013年12月16日上午10：30在公司三樓會議室召開。

會議由公司董事長徐永平先生主持。公司董事8人，實際到會7人，分別為：徐永平、劉崇生、陳小東、陳正民、趙成斌、占磊、湯洋。董事梁家源因工作原因未能親自出席本次會議，委托董事劉崇生代為出席。公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席了本次會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

本次會議以書面記名表決方式通過了以下決議：

一、8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于設(shè)立四川分公司的議案》。

由于我公司在四川的全資子公司四川國統(tǒng)混凝土制品有限公司不具有安裝資質(zhì)，不能夠參與PCCP相關(guān)的安裝業(yè)務(wù)。根據(jù)四川省建設(shè)管理部門的要求，外地企業(yè)參與四川省內(nèi)安裝工程項目，必須設(shè)立分支機構(gòu)并在四川省建設(shè)管理部門備案。

因此，公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，決定在四川設(shè)立分公司，利用本公司的管道安裝資質(zhì)開展相關(guān)業(yè)務(wù)。分公司負責人張興昌。

二、8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于提名公司第五屆董事會董事候選人的議案》。（候選人簡歷見附件）

公司第四屆董事會已于2013年11月5日任期屆滿，根據(jù)公司股東的相關(guān)推薦及其他規(guī)定，提名：徐永平先生、劉崇生先生、陳小東先生、梁家源先生、盧兆東先生、陳正民先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人；陳彤先生、湯洋女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人。

按照《公司章程》規(guī)定：董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名。本次提名獨立董事缺位1名，公司將盡快尋找合適人選并進行補選，本次提名候選人的構(gòu)成不影響董事會正常履行職責，不會損害中小股東利益。公司第五屆董事會擬聘的董事中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人