二、通過(guò)修改章程部分條款的提案。

　　三、通過(guò)轉(zhuǎn)讓唐山隆豐水泥有限公司股權(quán)的提案：公司擬轉(zhuǎn)讓唐山隆豐水泥有限公司的股權(quán)6000萬(wàn)元。 

　　四、通過(guò)向公司控股子公司包頭西水科技有限公司(公司占該公司股權(quán)的90%，下稱(chēng)：西水科技)增資的提案：擬將包頭粉磨站工程調(diào)整為一期、二期工程一并投入。項(xiàng)目總投資18500萬(wàn)元。其中使用發(fā)行新股募集資金12000萬(wàn)元。原定實(shí)施方式為公司與西水科技合資成立項(xiàng)目公司，現(xiàn)變更為對(duì)西水科技進(jìn)行增資，增資后西水科技總股本由5304萬(wàn)元增至17304萬(wàn)元。該項(xiàng)目由西水科技實(shí)施。

　　董事會(huì)決定于2004年5月23日上午召開(kāi)2003年年度股東大會(huì)，審議公司2003年度利潤(rùn)分配的提案等及以上有關(guān)事項(xiàng)。