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上峰水泥:獨(dú)立董事辭職公告

東方財(cái)富網(wǎng) · 2014-12-23 14:39

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  甘肅上峰水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")于2014年11月19日收到公司獨(dú)立董事汪家常遞交的書(shū)面辭職申請(qǐng)報(bào)告。報(bào)告稱(chēng):本人因自身工作原因,不符合政府部門(mén)制定的有關(guān)企業(yè)兼職規(guī)定,不適合再在企業(yè)兼職,現(xiàn)申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事及相關(guān)職務(wù)。

  鑒于上述原因,汪家常先生申請(qǐng)辭去公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù),且一并辭去公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。辭職生效后,汪家常先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

  由于汪家常先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)低于三名,且低于董事會(huì)成員人數(shù)的三分之一,根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,汪家常先生的辭職將在股東大會(huì)選舉出新任獨(dú)立董事后生效。在此期間,汪家常先生仍將按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行公司董事會(huì)獨(dú)立董事及董事會(huì)相關(guān)委員會(huì)職責(zé)。公司董事會(huì)將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。

  公司對(duì)汪家常先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事及董事會(huì)相關(guān)委員會(huì)職務(wù)期間勤勉盡責(zé)及對(duì)公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!
  特此公告。

甘肅上峰水泥股份有限公司董事會(huì)

二0一四年十一月二十日

編輯:張蕓潔

監(jiān)督:18969091791

投稿:news@ccement.com

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