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四川雙馬獨董與拉法基海外控股簽補充協(xié)議

四川雙馬 · 2015-08-26 09:22

 四川雙馬水泥股份有限公司獨立董事關(guān)于與拉法基中國海外控股公司

  簽訂《盈利補償協(xié)議之補充協(xié)議(二)》的獨立意見

  公告日期 2015-08-26

  本人出席了于2015年8月24日召開的公司第六屆董事會第十五次會議,根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《四川雙馬水泥股份有限公司章程》 (“《公司章程》”)和公司《獨立董事議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,我們作為公司的獨立董事,對公司與拉法基中國海外控股公司簽訂《盈利補償協(xié)議之補充協(xié)議(二)》的情況進行了檢查和落實,本著實事求是、認真負責的態(tài)度,基于獨立判斷的立場,發(fā)表獨立意見如下:

  1、公司此次與關(guān)聯(lián)方拉法基中國海外控股公司簽訂《盈利補償協(xié)議之補充協(xié)議二》是出于履行重組承諾的需要,符合公司及全體股東的利益。

  2、該《盈利補償協(xié)議之補充協(xié)議二》的簽訂符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,不會損害公司及股東特別是中小股東的利益。

  綜上,我們同意公司本次簽訂《盈利補償協(xié)議之補充協(xié)議二》的事項。

  四川雙馬水泥股份有限公司

  盛毅、馮淵、黃興旺

  二〇一五年八月二十六日


編輯:馬佳燕

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