證券代碼：600539    證券簡(jiǎn)稱：ST 獅頭    公告編號(hào)：臨 2016-105

太原獅頭水泥股份有限公司

第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議于 2016年 12月21日以書面、郵件、電話等方式發(fā)出通知，并于 2016年12月28日在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決與通訊相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過如下議案：

一、《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

選舉陶曄先生為公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；陶曄先生曾任蘇州新區(qū)價(jià)格事務(wù)所副所長(zhǎng)、江蘇蘇州興聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理、蘇州開誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司項(xiàng)目經(jīng)理、天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司蘇州分所項(xiàng)目經(jīng)理、江蘇盛泉?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資有限公司副總裁，對(duì)公司的管理運(yùn)營(yíng)具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。公司董事會(huì)認(rèn)為陶曄先生完全勝任公司董事長(zhǎng)一職，選舉其擔(dān)任公司董事長(zhǎng)。

表決結(jié)果：贊成9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、《關(guān)于公司第七屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員人選的議案》根據(jù)《公司章程》及董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則等規(guī)定，公司第七屆董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)組成如下：

1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：畢嘉露、陶曄、趙崗飛，召集人為畢嘉露。

2、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：蔡樂華、陶曄、葛振宇，召集人為蔡樂華。

3、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：蔡樂華、葛振宇、王巧萍，召集人為蔡樂華。

4、董事會(huì)提名委員會(huì)：趙芳、孟偉軍、羅愛民，召集人為趙芳。

表決結(jié)果：贊成9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的議案》

聘任孟偉軍先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，郝瑛女士為公司董事會(huì)秘書。任期三年，與第七屆董事會(huì)任期一致。

獨(dú)立董事意見：孟偉軍先生未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在其他不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員之情形。孟偉軍先生符合《公司法》和證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定的任職要求，提名方式合法有效，同意聘任其為公司總經(jīng)理。

表決結(jié)果：贊成9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

四、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》經(jīng)公司總經(jīng)理提名，聘任郝瑛、傅夢(mèng)琦擔(dān)任公司副總經(jīng)理，聘任傅蔥蔥為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。任期三年，與第七屆董事會(huì)任期一致。

表決結(jié)果：贊成9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司董事會(huì)

2016年12月30日

簡(jiǎn)歷：

1、陶曄：男，1972年4月生，大學(xué)本科，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任蘇

州化工原料總公司業(yè)務(wù)員；蘇州新區(qū)價(jià)格事務(wù)所副所長(zhǎng)；江蘇蘇州興聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理；蘇州開誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司項(xiàng)目經(jīng)理；天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司蘇州分所項(xiàng)目經(jīng)理；江蘇盛泉?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資有限公司副總裁；現(xiàn)任蘇州海融天投資有限公司副總經(jīng)理、太原獅頭水泥股份有限公司董事長(zhǎng)。

2、孟偉軍：男，1966年12月生，研究生在讀，經(jīng)濟(jì)師。歷任

浙江暨陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)副總經(jīng)理、總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)；江蘇達(dá)成生物科技有限公司副董事長(zhǎng)；上海納克潤(rùn)滑技術(shù)有限公司董事；現(xiàn)任太原獅頭水泥股份有限公司董事、總經(jīng)理,浙江龍凈水業(yè)有限公司董事長(zhǎng)。

3、郝瑛：女，1971年2月生，大學(xué)本科，經(jīng)濟(jì)師。歷任太原獅

頭水泥股份有限公司證券部主任、主任、董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，現(xiàn)任太原獅頭水泥股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。

4、傅夢(mèng)琦：女，1989年8月生，大學(xué)本科。歷任東大水業(yè)集團(tuán)

有限公司、浙江龍凈水業(yè)有限公司業(yè)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任太原獅頭水泥股份有限公司副總經(jīng)理。

5、傅蔥蔥：女，1968年9月生，大專畢業(yè)。歷任浙江省諸暨市

水產(chǎn)公司會(huì)計(jì)，浙江申科滑動(dòng)軸承有限公司會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)，東大水業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)副總，浙江龍凈水業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任太原獅頭水泥股份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。