福建水泥關于向福建省建材(控股)有限責任公司支付擔保費(關聯(lián)交易)的公告
證券代碼：600802 證券簡稱：福建水泥 編號：臨2016-053
福建水泥股份有限公司
關于向福建省建材（控股）有限責任公司支付擔保費(關聯(lián)交易)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本次向控股股東支付擔保費，系公司根據(jù)實際情況，為滿足融資需要，雙方按照商業(yè)原則共同協(xié)商的結(jié)果，遵循平等、自愿原則，不會損害公司及其中小股東的利益。
本交易事項，無需提交股東大會審議。
一、關聯(lián)交易概述
2016年12月28日，福建水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）以通訊表決方式召開第八屆董事會第四次會議，通過了《關于向控股股東福建省建材（控股）有限責任公司支付擔保費(關聯(lián)交)的議案》。
為公司融資需要，福建省建材（控股）有限責任公司（以下簡稱“福建建材”）為本公司2016年度融資提供擔保。經(jīng)表決，同意公司按年擔保費率0.4%向擔保方福建建材計付2016年度擔保費587萬元(實際支付金額以年底雙方確認結(jié)算為準)。
二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系
福建省建材（控股）有限責任公司為本公司控股股東。該公司注冊資本32941.17萬元，住所：福州市北大路242號，法定代表人：林群。經(jīng)營范圍：建筑材料，裝飾材料，金屬材料，礦產(chǎn)品（不含氧化鋁、鋁土礦、鐵礦石），普通機械，電器機械及器材，水泥包裝袋的批發(fā)，建材技術(shù)咨詢服務。
三、本次交易履行的有關審議程序
本次交易經(jīng)公司2016年12月28日以通訊表決方式召開的第八屆董事會第四次會議審議通過。
本交易為關聯(lián)交易，關聯(lián)董事林德金、何友棟、王振濤、鄭建新未參與表決。
非關聯(lián)董事表決情況：同意4票，反對1票，棄權(quán)0票。董事肖家祥先生表決反對意見，理由（電話告知）：上市公司與擔保方福建建材均為福能集團控制的下屬企業(yè)，集團內(nèi)部企業(yè)擔保可以不收擔保費；上市公司主營嚴重虧損，控股股東應予以支持。
本交易事項經(jīng)公司三位獨立董事黃光陽、林萍、劉偉英事前審查和認可，同意提交會議審議，并發(fā)表獨立意見如下：關于向控股股東福建建材支付擔保費事項，系公司根據(jù)實際情況，為滿足融資需要，按年費率0.4%向擔保方計付2016年度擔保費587萬元(實際支付金額以年終雙方確認結(jié)算為準)。本交易是雙方按照商業(yè)原則共同協(xié)商的結(jié)果，遵循平等、自愿原則，不會損害公司及其中小股東的利益。董事會對本議案的審議、表決程序，符合國家有關規(guī)定和公司章程的規(guī)定。我們表決同意。
本次交易，無需提交股東大會審議。
四、關聯(lián)交易的目的及對公司的影響
本次向控股股東支付擔保費，系公司根據(jù)實際情況，為滿足融資需要，雙方按照商業(yè)原則共同協(xié)商的結(jié)果，遵循平等、自愿原則，不會損害公司及其中小股東的利益。
六、報備文件
（一）經(jīng)與會董事簽字確認的董事會決議
（二）獨立董事事前認可該交易的書面文件和發(fā)表的獨立意見（上網(wǎng)）
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事會
2016年12月28日
編輯：虞凱飛
監(jiān)督：18969091791
投稿：news@ccement.com
