證券代碼：600720 證券簡稱：祁連山 編號：2014-004

甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司及相關(guān)方未履行完畢承諾情況的補(bǔ)充公告

甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第4號--上市公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》及甘肅證監(jiān)局《關(guān)于做好上市公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行工作的通知》（甘證監(jiān)函字﹝2014﹞24號）要求，于2014年2月15日在《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《關(guān)于公司及相關(guān)方未履行完畢承諾情況的公告》（公告編號：2014-003號）。

現(xiàn)對編號為（2014-003號）的公告進(jìn)行補(bǔ)充信息披露如下：

一、承諾類型

關(guān)于公司控股股東和實際控制人對減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾。

二、承諾內(nèi)容

公司控股股東中材股份于2011年11月9日承諾：“1、本公司將盡力減少本公司以及本公司所實際控制企業(yè)與祁連山之間的關(guān)聯(lián)交易。2、對于無法避免的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)來往或交易，將在平等、自愿的基礎(chǔ)上，按照公平、公允和等價有償?shù)脑?

則進(jìn)行，交易價格嚴(yán)格按市場公認(rèn)的合理價格確定。3、本公司將嚴(yán)格遵守股份公司《公司章程》中關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的回避規(guī)定，所涉及的關(guān)聯(lián)交易均將按照關(guān)聯(lián)交易決策程序進(jìn)行，并及時對關(guān)聯(lián)交易事項履行信息披露義務(wù)。4、本公司保證嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會、證券交易所的相關(guān)規(guī)定及股份公司《公司章程》和其它相關(guān)管理制度的規(guī)定，與其他股東平等地行使股東權(quán)利、履行股東義務(wù)，不利用關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)移股份公司利潤，不利用控股股東的地位謀取不正當(dāng)?shù)睦妫煌ㄟ^影響股份公司的經(jīng)營決策損害祁連山及其他股東的合法權(quán)益。上述承諾自即日起具有法律效力，對本公司具有法律約束力?！?

公司實際控制人中材集團(tuán)于2011年11月9日承諾：“1、本公司將盡力減少本公司以及本公司所實際控制企業(yè)與祁連山之間的關(guān)聯(lián)交易。2、對于無法避免的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)來往或交易，將在平等、自愿的基礎(chǔ)上，按照公平、公允和等價有償?shù)脑瓌t進(jìn)行，交易價格嚴(yán)格按市場公認(rèn)的合理價格確定。3、本公司將嚴(yán)格遵守股份公司《公司章程》中關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的回避規(guī)定，所涉及的關(guān)聯(lián)交易均將按照關(guān)聯(lián)交易決策程序進(jìn)行，并及時對關(guān)聯(lián)交易事項履行信息披露義務(wù)。4、本公司保證嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會、證券交易所的相關(guān)規(guī)定及股份公司《公司章程》和其它相關(guān)管理制度的規(guī)定，不利用關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)移股份公司利潤，不利用實際控制人的地位謀取不3

正當(dāng)?shù)睦妫煌ㄟ^影響股份公司的經(jīng)營決策損害祁連山及其他股東的合法權(quán)益。上述承諾自即日起具有法律效力，對本公司具有法律約束力。”

三、承諾期限

上述承諾長期有效。

四、承諾履行情況

截止公告日，承諾人嚴(yán)格履行上述承諾，未出現(xiàn)違反承諾的情況，承諾人將繼續(xù)履行上述承諾事項。

特此公告。

甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會

二O一四年二月十九日