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金圓股份:對(duì)外捐贈(zèng)管理制度

金圓股份規(guī)范對(duì)外捐贈(zèng)行為,明確捐贈(zèng)范圍、原則及審批程序,強(qiáng)調(diào)量力而行、權(quán)責(zé)清晰,防范利益輸送,履行社會(huì)責(zé)任并保障股東權(quán)益。...

金圓股份:公司章程(2025年9月修訂)

金圓股份2025年修訂章程明確公司治理結(jié)構(gòu)、股東權(quán)利義務(wù)、股份管理及董事會(huì)運(yùn)作,強(qiáng)化合規(guī)與內(nèi)部控制。...

金圓股份:外部信息使用人管理制度

金圓股份制定外部信息使用人管理制度,強(qiáng)化未公開(kāi)重大信息保密,規(guī)范報(bào)送流程,防范內(nèi)幕交易,確保公平信息披露。...

金圓股份:關(guān)于修訂《公司章程》及修訂、制定部分公司治理制度的公告

金圓股份擬修訂《公司章程》及多項(xiàng)治理制度,優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu),提升規(guī)范運(yùn)作水平,部分制度提交股東大會(huì)審議。...

金圓股份:第十一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

金圓股份董事會(huì)審議通過(guò)修訂公司章程及多項(xiàng)治理制度,并續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所,將提交股東大會(huì)審議。...

金圓股份:互動(dòng)易平臺(tái)信息發(fā)布及回復(fù)內(nèi)部審核制度

金圓股份制定互動(dòng)易平臺(tái)信息審核制度,規(guī)范信息披露行為,確保回復(fù)真實(shí)、準(zhǔn)確、公平,防范誤導(dǎo)投資者和市場(chǎng)操縱風(fēng)險(xiǎn)。...

金圓股份:內(nèi)幕信息知情人登記管理制度

金圓股份制定內(nèi)幕信息知情人登記管理制度,強(qiáng)化信息披露合規(guī),防范內(nèi)幕交易,確保信息保密與公平披露。...

金圓股份:投資者關(guān)系管理制度

金圓股份制定投資者關(guān)系管理制度,旨在規(guī)范信息披露與溝通機(jī)制,保障投資者平等獲取信息,提升公司治理水平,切實(shí)保護(hù)中小投資者權(quán)益。...

亞泰集團(tuán):吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告

亞泰集團(tuán)擬出售東北證券合計(jì)29.81%股份,交易尚處籌劃階段,存在不確定性,進(jìn)展將及時(shí)披露。...

西部建設(shè):關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員離任的公告

公司董事、副總經(jīng)理林彬因工作調(diào)整辭職,不再擔(dān)任相關(guān)職務(wù),但仍在公司任職。其離任不影響董事會(huì)正常運(yùn)作,未持公司股份,董事會(huì)對(duì)其貢獻(xiàn)表示感謝。...

西藏天路:西藏天路第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

西藏天路董事會(huì)決議:孟剛當(dāng)選副董事長(zhǎng),并補(bǔ)選為戰(zhàn)略、審計(jì)委員會(huì)委員,趙云德因援藏期滿辭職。...

華潤(rùn)建材科技擬由開(kāi)曼群島遷冊(cè)至香港

日前,華潤(rùn)建材科技發(fā)布《建議遷冊(cè)及建議采納擬議香港章程》顯示,董事局建議,通過(guò)向公司注冊(cè)處申請(qǐng)從開(kāi)曼群島遷冊(cè)至香港,并于取得公司注冊(cè)處發(fā)出遷冊(cè)證明書(shū)后在開(kāi)曼群島進(jìn)行撤銷注冊(cè),將本公司注冊(cè)地從開(kāi)曼群島遷冊(cè)至香港。...

西藏天路:西藏珠穆朗瑪律師事務(wù)所關(guān)于西藏天路股份有限公司2025年第三次臨時(shí)股東會(huì)法律意見(jiàn)

該法律意見(jiàn)書(shū)確認(rèn)西藏天路2025年第三次臨時(shí)股東會(huì)的召集、召開(kāi)程序合法合規(guī),決議內(nèi)容符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程。...

西藏天路:西藏天路2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

西藏天路2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)新增日常關(guān)聯(lián)交易及增補(bǔ)兩名董事,表決程序合法有效,決議通過(guò)。...

中國(guó)建材:適用于2025年10月24日(星期五)舉行的臨時(shí)股東大會(huì)的代表委任表格

該文件為2025年10月24日中國(guó)建材臨時(shí)股東大會(huì)的代表委任表格,用于股東授權(quán)代表代為行使表決權(quán)。...

尖峰集團(tuán):尖峰集團(tuán)關(guān)于副總經(jīng)理退休離任的公告

尖峰集團(tuán)副總經(jīng)理黃金龍因退休離任,工作已交接,不影響公司運(yùn)作,董事會(huì)對(duì)其貢獻(xiàn)表示感謝。...

華潤(rùn)建材科技:建議遷冊(cè)及建議采納擬議香港章程

華潤(rùn)建材科技建議遷冊(cè)至香港并采納擬議章程,以優(yōu)化公司治理、提升運(yùn)營(yíng)效率,助力可持續(xù)發(fā)展。...

華潤(rùn)建材科技:執(zhí)行董事之委任

華潤(rùn)建材科技委任新執(zhí)行董事,強(qiáng)化公司治理,推動(dòng)戰(zhàn)略發(fā)展。...

中材國(guó)際:中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司關(guān)于公司董事辭職暨選舉職工董事的公告

蔡軍恒因工作調(diào)整辭任董事,公司職工代表大會(huì)選舉其為職工董事,任期至本屆董事會(huì)屆滿,符合治理規(guī)定。...

海南瑞澤:2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

海南瑞澤2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了修訂公司章程及多項(xiàng)治理制度的議案,各項(xiàng)提案均獲高票通過(guò),表決程序合法有效。...

海南瑞澤:上海柏年律師事務(wù)所關(guān)于海南瑞澤新型建材股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)

海南瑞澤2025年臨時(shí)股東大會(huì)程序合法,審議通過(guò)修訂公司章程及多項(xiàng)治理制度,表決結(jié)果有效。...

四川金頂:四川金頂(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于法定代表人變更并換發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公告

四川金頂法定代表人變更為牛歐洲,因總經(jīng)理變更完成工商登記,其他營(yíng)業(yè)執(zhí)照事項(xiàng)不變。...

華新水泥:2025年中期報(bào)告

華新水泥2025年中期報(bào)告顯示,公司營(yíng)收穩(wěn)步增長(zhǎng),成本控制有效,環(huán)保轉(zhuǎn)型成效顯著,盈利能力持續(xù)增強(qiáng)。...

青松建化:青松建化審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則

青松建化審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)外部審計(jì)及內(nèi)控評(píng)估,確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)準(zhǔn)確,強(qiáng)化董事會(huì)監(jiān)督職能。...

韓建河山:關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售暨上市的公告

韓建河山2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期條件成就,292.5萬(wàn)股將于2025年9月26日上市流通。...

金隅集團(tuán):2025 中期報(bào)告

金隅集團(tuán)2025中期報(bào)告顯示,公司聚焦主業(yè)發(fā)展,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,提質(zhì)增效,穩(wěn)步推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型與科技創(chuàng)新,整體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)中有進(jìn)。...

青松建化:青松建化戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則

青松建化設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì),規(guī)范決策流程,強(qiáng)化戰(zhàn)略規(guī)劃與重大投資的科學(xué)決策,提升公司治理水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力。...

青松建化:青松建化關(guān)于變更公司名稱暨取消監(jiān)事會(huì)修訂公司章程的公告

青松建化擬更名并取消監(jiān)事會(huì),由審計(jì)委員會(huì)行使監(jiān)督職能,修訂公司章程,待股東大會(huì)批準(zhǔn)。...

青松建化:青松建化薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則

青松建化薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)董事及高管的薪酬制定、績(jī)效考核及激勵(lì)計(jì)劃,確保治理合規(guī),強(qiáng)化董事會(huì)監(jiān)督與決策透明。...

青松建化:青松建化公司章程修訂對(duì)照表

青松建化擬修訂公司章程,取消監(jiān)事會(huì),強(qiáng)化黨委作用,調(diào)整法定代表人職責(zé)及股份回購(gòu)機(jī)制,優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)。...

青松建化:青松建化第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

青松建化擬取消監(jiān)事會(huì),由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使監(jiān)督職能,待股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。...

青松建化:青松建化董事會(huì)議事規(guī)則

該規(guī)則明確了青松建化董事會(huì)的組成、會(huì)議召集、議事程序及表決機(jī)制,強(qiáng)調(diào)規(guī)范決策流程、確保科學(xué)高效運(yùn)作,突出獨(dú)立董事職責(zé)與回避表決制度,保障董事會(huì)依法依規(guī)行使職權(quán)。...

青松建化:青松建化第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

青松建化擬更名、取消監(jiān)事會(huì),由審計(jì)委員會(huì)行使監(jiān)督職能,并計(jì)劃發(fā)行不超過(guò)10億元公司債券,相關(guān)議案將提交股東大會(huì)審議。...

青松建化:青松建化公司章程

青松建化公司章程明確了公司治理結(jié)構(gòu)、股東權(quán)利與義務(wù)、股份管理及黨組織設(shè)置,規(guī)范了企業(yè)運(yùn)作,保障各方合法權(quán)益。...

青松建化:青松建化公司債券發(fā)行預(yù)案

青松建化擬發(fā)行不超過(guò)10億元公司債券,用于償債及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金,具備發(fā)債條件,無(wú)擔(dān)保,獲股東大會(huì)及監(jiān)管批準(zhǔn)后實(shí)施。...

三和管樁:第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

三和管樁董事會(huì)決議:使用不超4億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,并開(kāi)立臨時(shí)補(bǔ)流專戶,確保資金安全與募投項(xiàng)目正常推進(jìn)。...

三和管樁:關(guān)于公司及全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

三和管樁擬使用不超過(guò)4億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,投資安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品,期限12個(gè)月內(nèi)滾動(dòng)操作,旨在提高資金使用效率,不影響募投項(xiàng)目及資金安全。...

四川金頂:四川金頂(集團(tuán))股份有限公司2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

四川金頂擬選舉牛歐洲為非獨(dú)立董事,并計(jì)劃取消監(jiān)事會(huì),由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使監(jiān)督職能,優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)。...

尖峰集團(tuán):尖峰集團(tuán)關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的回購(gòu)報(bào)告書(shū)

尖峰集團(tuán)擬回購(gòu)2000萬(wàn)至4000萬(wàn)元股份,用于員工持股或股權(quán)激勵(lì),增強(qiáng)市場(chǎng)信心,完善激勵(lì)機(jī)制。...

海南瑞澤:融資擔(dān)保進(jìn)展公告

海南瑞澤子公司瑞澤再生資源循環(huán)使用1000萬(wàn)元貸款額度,公司提供資產(chǎn)抵押及連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保金額在審批額度內(nèi),無(wú)需另行審議。...

亞泰集團(tuán):吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司2025年第八次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

亞泰集團(tuán)2025年第八次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)多項(xiàng)對(duì)外擔(dān)保議案,表決程序合法有效,符合相關(guān)法規(guī)及公司章程。...

福建水泥:福建水泥2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)決議公告

福建水泥2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)通過(guò)多項(xiàng)議案,包括獨(dú)立董事報(bào)酬、關(guān)聯(lián)交易制度修訂、金融服務(wù)協(xié)議及煤炭采購(gòu)協(xié)議,選舉產(chǎn)生新一屆董事及獨(dú)立董事,程序合法有效。...

四方新材:重慶四方新材股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)決議公告

重慶四方新材2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)取消監(jiān)事會(huì)及修訂章程議案,完成董事會(huì)換屆選舉,所有議案均獲高票通過(guò),程序合法有效。...

龍泉股份:2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

龍泉股份2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)6項(xiàng)議案,主要包括限制性股票回購(gòu)注銷及2025年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容,均獲高票通過(guò),程序合法有效。...

福建水泥:福建水泥第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

福建水泥完成董事會(huì)換屆,選舉王振興為董事長(zhǎng),聘任華萬(wàn)征等高管,調(diào)整內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職能。...

龍泉股份:關(guān)于2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告

**關(guān)鍵結(jié)論:** 龍泉股份自查2025年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期間,內(nèi)幕信息知情人無(wú)股票交易,2名激勵(lì)對(duì)象交易屬個(gè)人判斷,未利用內(nèi)幕信息,無(wú)違規(guī)行為。...

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