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海南瑞澤:關(guān)于修訂、制定、廢止相關(guān)制度的公告

海南瑞澤修訂、制定、廢止多項公司制度,完善治理結(jié)構(gòu),提升規(guī)范運作水平,部分制度提交股東大會審議。...

海南瑞澤:董事會戰(zhàn)略委員會工作細則(2025年9月)

海南瑞澤設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會,完善治理結(jié)構(gòu),提升戰(zhàn)略決策水平,防范投資風(fēng)險,制定工作細則明確職責(zé)、組成、議事規(guī)則等內(nèi)容。...

海南瑞澤:利潤分配管理制度(2025年9月)

海南瑞澤制定利潤分配管理制度,明確現(xiàn)金分紅優(yōu)先,保障股東權(quán)益,強化決策程序與信息披露,兼顧公司可持續(xù)發(fā)展。...

海南瑞澤:內(nèi)部審計工作制度(2025年9月)

海南瑞澤制定內(nèi)部審計制度,規(guī)范審計流程,強化內(nèi)部控制與風(fēng)險管理,確保財務(wù)信息真實完整,提升經(jīng)營效率,保障資產(chǎn)安全,促進公司合規(guī)運作與高質(zhì)量發(fā)展。...

海南瑞澤:董事會審計委員會工作細則(2025年9月)

海南瑞澤設(shè)立審計委員會,規(guī)范內(nèi)審與風(fēng)控,監(jiān)督財務(wù)與內(nèi)控,提升治理水平。...

海南瑞澤:對外捐贈及贊助管理制度(2025年9月)

海南瑞澤制定對外捐贈及贊助管理制度,規(guī)范行為、明確范圍、審批程序及責(zé)任,確保合法合規(guī)、提升企業(yè)形象,防止資產(chǎn)不當流失。...

海南瑞澤:董事會議事規(guī)則(2025年9月)

海南瑞澤董事會議事規(guī)則明確董事會職權(quán)、組成、會議程序等,旨在規(guī)范決策流程,提升治理水平,保障股東及相關(guān)方權(quán)益。...

海南瑞澤:獨立董事專門會議工作制度(2025年9月)

海南瑞澤制定獨立董事專門會議工作制度,規(guī)范會議程序,明確獨立董事職責(zé)與權(quán)限,保障其有效履職,強化公司治理,保護中小股東權(quán)益。...

海南瑞澤:對外擔(dān)保管理辦法(2025年9月)

海南瑞澤制定對外擔(dān)保管理辦法,規(guī)范擔(dān)保行為,明確擔(dān)保對象條件、審批程序、風(fēng)險管理及信息披露要求,強化內(nèi)部控制,控制擔(dān)保風(fēng)險,保障公司資產(chǎn)安全。...

海南瑞澤:總經(jīng)理工作細則(2025年9月)

海南瑞澤制定總經(jīng)理工作細則,明確總經(jīng)理及高管職責(zé)、任職資格、議事規(guī)則及報告制度,規(guī)范公司經(jīng)營管理,提升管理效率,確保公司運營合法合規(guī)、高效有序。...

海南瑞澤:資產(chǎn)處置管理制度(2025年9月)

海南瑞澤制定資產(chǎn)處置管理制度,明確資產(chǎn)處置的審批權(quán)限、程序及信息披露要求,規(guī)范重大資產(chǎn)處置行為,確保決策合規(guī)透明。...

韓建河山:韓建河山第四屆董事會第四十三次會議決議公告

韓建河山董事會通過兩項議案:一是62名激勵對象292.5萬股限制性股票符合解除限售條件;二是放棄參股公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán),不影響公司經(jīng)營及股東利益。...

韓建河山:韓建河山第四屆監(jiān)事會第三十七次會議決議公告

韓建河山監(jiān)事會審議通過2023年限制性股票激勵計劃第二批解禁,62名激勵對象合計292.5萬股符合條件,程序合法有效。...

韓建河山:關(guān)于放棄參股公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)的公告

韓建河山放棄參股公司吉泰新材料60%股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán),不影響公司持股比例及合并報表范圍,對公司經(jīng)營無重大影響。...

韓建河山:關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就的公告

韓建河山2023年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期條件已成就,62名激勵對象可解除限售292.5萬股,占總股本0.75%。...

金隅冀東:關(guān)于公司名稱及證券簡稱變更的公告

公司名稱及證券簡稱由“金隅冀東水泥集團股份有限公司”變更為“金隅冀東”,旨在降低交流成本、融合品牌價值,不影響已發(fā)行債券及相關(guān)法律文件效力,對公司治理及經(jīng)營無重大影響。...

金隅集團:關(guān)于深圳證券交易所上市之控股子公司更改公司名稱的公告

金隅集團控股子公司名稱變更,涉及深交所上市公司,公告說明更名原因及程序合法合規(guī)。...

中材國際:中國中材國際工程股份有限公司2025年第四次臨時股東大會材料

中材國際擬取消監(jiān)事會,修訂公司章程及相關(guān)議事規(guī)則,調(diào)整公司治理結(jié)構(gòu),強化董事會職能。...

福建水泥:福建水泥2025年第一次臨時股東會會議資料

福建水泥召開2025年第一次臨時股東會,審議獨立董事報酬、關(guān)聯(lián)交易管理、金融服務(wù)協(xié)議、煤炭采購協(xié)議及董事選舉等議案,確保公司治理合規(guī)與經(jīng)營穩(wěn)定。...

冀東水泥:關(guān)于變更公司名稱、證券簡稱暨完成工商變更登記的公告

公司名稱由“唐山冀東水泥股份有限公司”變更為“金隅冀東水泥集團股份有限公司”,證券簡稱由“冀東水泥”變更為“金隅冀東”,證券代碼保持“000401”不變。...

西部建設(shè):關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的公告

中建西部建設(shè)聘任黃鈺鋒為副總經(jīng)理,任期至第八屆董事會屆滿。...

西部建設(shè):第八屆二十二次董事會決議公告

中建西部建設(shè)董事會通過設(shè)立基礎(chǔ)設(shè)施部及聘任黃鈺鋒為副總經(jīng)理的決議。...

華新水泥:關(guān)于籌劃境外子公司分拆上市的提示性公告

華新水泥籌劃境外子公司分拆上市,或?qū)⑼貙捜谫Y渠道,提升國際化經(jīng)營水平。...

福建水泥:福建水泥第十屆董事會第二十二次會議決議公告

福建水泥董事會審議通過換屆選舉、獨立董事報酬、關(guān)聯(lián)交易制度修訂及辦公場所租賃等議案,并擬召開2025年第一次臨時股東會。...

福建水泥:福建水泥提名委員會關(guān)于提名第十一屆董事會董事候選人議案的審核意見

提名委員會審核通過第十一屆董事會董事及獨立董事候選人,認為其符合任職條件,同意提交董事會審議。...

福建水泥:福建水泥股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度

福建水泥制定關(guān)聯(lián)交易管理制度,明確關(guān)聯(lián)方認定標準、交易類型及定價原則,強調(diào)關(guān)聯(lián)交易需遵循公允性、合規(guī)性、披露規(guī)范性,確保公司及非關(guān)聯(lián)股東權(quán)益,強化風(fēng)險控制與決策程序。...

福建水泥:福建水泥關(guān)于租賃辦公場所(關(guān)聯(lián)交易)的公告

福建水泥將總部遷至福建能源石化大廈,租賃關(guān)聯(lián)方辦公場所及相關(guān)服務(wù),年租金及費用合計約472萬元,涉及多項關(guān)聯(lián)交易,已獲董事會批準。...

四方新材:重慶四方新材股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

四方新材第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過多項議案,包括2025年半年度報告、募集資金使用情況報告、臨時補充流動資金、計提資產(chǎn)減值準備及取消監(jiān)事會并修訂公司章程等事項,程序合法合規(guī),符合公司及股東利益。...

四方新材:重慶四方新材股份有限公司重大信息內(nèi)部報告制度

**關(guān)鍵結(jié)論:** 四方新材制定重大信息內(nèi)部報告制度,明確信息報告義務(wù)人、范圍、程序及責(zé)任,確保信息披露及時、真實、準確、完整,維護投資者權(quán)益并符合監(jiān)管要求。...

四方新材:重慶四方新材股份有限公司關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂《公司章程》暨制定、修訂公司部分管理制度的公告

公司取消監(jiān)事會,其職能由董事會審計委員會承接,修訂《公司章程》及相關(guān)制度,調(diào)整公司治理結(jié)構(gòu)。...

四方新材:重慶四方新材股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法

**關(guān)鍵結(jié)論:** 《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》規(guī)范了重慶四方新材股份有限公司關(guān)聯(lián)交易行為,明確關(guān)聯(lián)方認定標準、交易審批權(quán)限、回避表決機制及信息披露要求,旨在保障公司及中小股東權(quán)益,確保交易公允性與合規(guī)性。...

四方新材:重慶四方新材股份有限公司董事會秘書工作制度

**關(guān)鍵結(jié)論:** 四方新材制定董事會秘書工作制度,明確其職責(zé)、聘任解聘條件、履職規(guī)范及培訓(xùn)要求,以提升公司治理水平和規(guī)范運作能力。...

四方新材:重慶四方新材股份有限公司反舞弊管理制度

**關(guān)鍵結(jié)論:** 四方新材建立全面反舞弊制度,明確舞弊定義、舉報流程、責(zé)任追究與預(yù)防措施,強化內(nèi)部控制,保護公司及股東利益。...

四方新材:重慶四方新材股份有限公司董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則

**關(guān)鍵結(jié)論:** 《四方新材董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》明確了戰(zhàn)略委員會的設(shè)立目的、人員組成、職責(zé)權(quán)限、議事規(guī)則、決策程序等內(nèi)容,旨在規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu),提升戰(zhàn)略決策科學(xué)性與合規(guī)性。...

四方新材:重慶四方新材股份有限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度

**關(guān)鍵結(jié)論:** 四方新材制定信息披露暫緩與豁免管理制度,規(guī)范信息暫緩、豁免披露行為,確保合規(guī)披露,防范內(nèi)幕交易與泄密風(fēng)險,保護投資者權(quán)益。...

四方新材:重慶四方新材股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記備案制度

**關(guān)鍵結(jié)論:** 四方新材制定內(nèi)幕信息知情人登記備案制度,規(guī)范內(nèi)幕信息管理,明確知情人范圍、登記備案流程、保密責(zé)任及違規(guī)處罰,強化信息披露合規(guī)性,防范內(nèi)幕交易,保障投資者權(quán)益。...

四方新材:重慶四方新材股份有限公司獨立董事年報工作制度

本制度旨在規(guī)范重慶四方新材獨立董事在年報編制與披露中的職責(zé)與工作流程,強化公司治理與內(nèi)部控制,提升信息披露質(zhì)量,明確獨立董事在審計溝通、重大事項監(jiān)督、年報審查及保密義務(wù)等方面的職責(zé),確保其獨立、有效履職,維護公司及股東利益。...

四方新材:重慶四方新材股份有限公司董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則

**關(guān)鍵結(jié)論:** 四方新材設(shè)立薪酬與考核委員會,負責(zé)制定董事及高管薪酬政策、考核標準,并提出建議,完善公司治理結(jié)構(gòu)。...

四方新材:重慶四方新材股份有限公司董事和高級管理人員離職管理制度

本制度明確了四方新材董事及高管離職的程序、責(zé)任與義務(wù),確保離職行為規(guī)范、信息披露合規(guī),并強化離任后的責(zé)任追究與義務(wù)履行,以保護公司與投資者權(quán)益。...

四方新材:重慶四方新材股份有限公司規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來的管理制度

**關(guān)鍵結(jié)論:** 四方新材制定制度規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來,防止資金占用,明確審批程序、責(zé)任分工及法律責(zé)任,確保公司資金安全,保護投資者權(quán)益。...

四方新材:重慶四方新材股份有限公司年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度

**關(guān)鍵結(jié)論:** 四方新材建立年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度,明確差錯認定標準、處理程序及責(zé)任追究措施,強化信息披露質(zhì)量與責(zé)任落實。...

四方新材:重慶四方新材股份有限公司總經(jīng)理工作細則

**關(guān)鍵結(jié)論:** 四方新材制定總經(jīng)理工作細則,明確總經(jīng)理負責(zé)制,規(guī)范高管任職資格、職權(quán)范圍、工作報告制度及考核問責(zé)機制,強化公司治理與合規(guī)管理。...

四方新材:重慶四方新材股份有限公司董事會審計委員會議事規(guī)則

**關(guān)鍵結(jié)論:** 四方新材設(shè)立董事會審計委員會,強化財務(wù)監(jiān)督與內(nèi)部控制,明確成員構(gòu)成、職責(zé)權(quán)限、議事程序及保密義務(wù),確保公司治理合規(guī)有效。...

四方新材:重慶四方新材股份有限公司對外投資管理辦法

**關(guān)鍵結(jié)論:** 四方新材制定對外投資管理辦法,明確投資分類、審批權(quán)限、管理流程及風(fēng)險控制,強化決策規(guī)范性與投資安全性。...

四方新材:重慶四方新材股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議公告

四方新材第三屆董事會第十八次會議審議通過2025年半年度報告、募集資金使用情況報告,同意使用閑置募集資金補充流動資金,計提資產(chǎn)減值準備,取消監(jiān)事會并修訂公司章程,制定修訂相關(guān)制度,提名第四屆董事會非獨立董事及獨立董事候選人,并決定召開2025年第一次臨時股東大會。 **關(guān)鍵結(jié)論(50字以內(nèi)):** 四方新材召開董事會,通過半年報、資金使用、資產(chǎn)減值、章程修訂及換屆選舉議案,將召開股東大會審議。...

四方新材:重慶四方新材股份有限公司董事會審計委員會年報工作規(guī)程

本規(guī)程明確了審計委員會在年報編制與披露中的職責(zé),包括會計師事務(wù)所選聘、審計監(jiān)督流程、溝通機制及保密義務(wù),旨在強化公司治理與內(nèi)部控制。...

四方新材:重慶四方新材股份有限公司承諾管理制度

**關(guān)鍵結(jié)論:** 四方新材建立承諾管理制度,規(guī)范公司及相關(guān)方承諾行為,強化信息披露與履約責(zé)任,保護中小投資者權(quán)益,明確承諾內(nèi)容、履行要求及未履約的法律責(zé)任。...

四方新材:重慶四方新材股份有限公司董事會議事規(guī)則

**關(guān)鍵結(jié)論:** 《四方新材董事會議事規(guī)則》明確董事會職權(quán)、會議程序及決策機制,強化規(guī)范運作,保障股東權(quán)益,提升決策科學(xué)性與合規(guī)性。...

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